Unit Intelijen Keuangan Jerman (FIU) melaporkan lonjakan rekor<\/strong> dalam jumlah laporan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan cryptocurrency<\/em> tahun lalu, meskipun total pengajuan Suspicious Activity Reports (SAR) secara keseluruhan menurun. Dalam laporan tahunan yang dirilis pada hari Selasa di Cologne, FIU mengungkapkan bahwa sebanyak 8.711<\/strong> pemberitahuan terkait cryptocurrency diajukan pada tahun 2024, yang menandai peningkatan sebesar 8,2%<\/strong> dibandingkan tahun sebelumnya, menurut laporan Bloomberg. Peningkatan ini terjadi meskipun jumlah total SAR mengalami penurunan setelah FIU mengeluarkan pedoman baru yang bertujuan untuk mengurangi laporan yang tidak relevan.<\/p>\n Sebagian besar transaksi yang dicatat melibatkan Bitcoin (BTC)<\/strong>, diikuti oleh Ethereum (ETH)<\/strong>, Tether (USDT)<\/strong>, dan Litecoin (LTC)<\/strong>. Token-token ini sering kali terlibat dalam aktivitas di platform perdagangan<\/em>, layanan pencampuran<\/em>, atau perjudian online. FIU mencatat bahwa jenis transaksi ini biasanya digunakan untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal, yang semakin memperkuat peran aset digital dalam skema pencucian uang<\/strong>.<\/p>\n Secara internasional, tren di Jerman mencerminkan kekhawatiran yang semakin mendalam mengenai penggunaan cryptocurrency untuk tujuan kriminal. Di Inggris, Badan Kejahatan Nasional melaporkan bahwa bursa crypto terkait dengan 6,6%<\/strong> dari semua SAR pada periode 2023\u20132024, ketika total pengajuan sedikit meningkat menjadi sekitar 872.000<\/strong> laporan. Inggris juga mencatat lonjakan tajam dalam laporan mengenai pendanaan kontra-terorisme<\/strong> dan tindakan pembekuan akun<\/strong>.<\/p>\n Di Amerika Serikat, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) menerima lebih dari 8.600<\/strong> SAR yang berhubungan dengan cryptocurrency pada tahun anggaran 2023. Lonjakan ini didorong oleh sebuah saran spesifik yang diterbitkan pada bulan September, yang menyebabkan pengajuan mingguan meningkat hingga 1.560<\/strong>. Secara keseluruhan, entitas di AS mengajukan 4,6 juta SAR<\/strong> selama tahun tersebut.<\/p>\n Secara global, volume pencucian uang yang terkait dengan cryptocurrency juga substansial. Data dari Chainalysis<\/strong> menunjukkan bahwa volume cryptocurrency yang dicuci mencapai $31,5 miliar<\/strong> pada tahun 2022, sebelum menurun menjadi $22,2 miliar<\/strong> pada tahun 2023, meskipun angka tersebut masih jauh di atas level sebelum tahun 2021. Chainalysis juga mencatat bahwa pada tahun 2023, volume transaksi cryptocurrency secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 15%<\/strong>, sementara volume cryptocurrency yang dicuci berkurang sekitar 30%<\/strong>. Namun, sulit untuk menentukan apakah ada perubahan positif, karena total penggunaan cryptocurrency untuk tujuan kriminal tetap stabil sekitar $50 miliar<\/strong> per tahun pada tahun 2022, 2023, dan 2024, menurut Chainalysis.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Laporan Lonjakan Aktivitas Mencurigakan Terkait Cryptocurrency di Jerman Unit Intelijen Keuangan Jerman (FIU) melaporkan lonjakan rekor dalam jumlah laporan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan cryptocurrency tahun…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":9654,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42,48],"tags":[4225,4447,4307,4218,4568,4631,4217,4349,5406,4409,4365,4204],"class_list":["post-9655","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-bloomberg","tag-chainalysis","tag-ethereum","tag-fincen","tag-germany","tag-legal","tag-litecoin","tag-national-crime-agency","tag-tether","tag-united-kingdom","tag-usa"],"yoast_head":"\nJenis Transaksi yang Mencolok<\/h2>\n
Tren Internasional<\/h2>\n
Pencucian Uang Global Terkait Cryptocurrency<\/h2>\n