Pernyataan ZachXBT tentang Penipuan di Kanada
Penyelidik on-chain ZachXBT mengungkapkan bahwa ia mulai menolak semua kasus penipuan yang berasal dari Kanada, dengan alasan bahwa respons penegakan hukum di negara tersebut sangat lemah, sehingga agensinya mungkin “lebih ceroboh dibandingkan India atau Nigeria.” Komentar ini disampaikan dalam serangkaian postingan pada 13 Juni, di mana ia berargumen bahwa otoritas Kanada secara rutin gagal menuntut pelanggar atau menyita aset yang dibekukan untuk korban penipuan.
Media dan Penegakan Hukum
Ia juga menyoroti bahwa media domestik cenderung menghindari topik ini, menambahkan:
“Media arus utama Kanada tidak berani melaporkan bagaimana Toronto telah berkembang menjadi salah satu dari lima pusat teratas secara global untuk penjahat siber, dan bahwa penegakan hukum gagal menuntut atau menyita aset yang dibekukan untuk korban penipuan. Saya harus mulai menolak semua korban dari Kanada. Agensi pemerintahnya mungkin lebih ceroboh dibandingkan India atau Nigeria.”
Kasus yang Dikutip
ZachXBT mengutip dua kasus terkenal untuk mendukung klaimnya. Pertama, ia menyatakan bahwa penegakan hukum Kanada mengabaikan laporan mengenai aktor ancaman yang menjalankan penipuan phishing yang kini memeras perusahaan dengan jutaan dolar. Kedua, ia menggambarkan sebuah kejadian di mana otoritas tidak bertindak berdasarkan bukti yang ia berikan, menambahkan:
“Keadaannya semakin buruk karena bukti yang saya miliki untuk EX 1 adalah jenis bukti yang sama yang digunakan untuk berhasil menuntut aktor ancaman di dua yurisdiksi lainnya.”
Kesenjangan dalam Penegakan Hukum
Meskipun ia tidak menyebutkan aktor ancaman spesifik dalam postingannya, mengingat sensitivitas masalah yang sedang berlangsung, ia mencatat kesenjangan tersebut sebagai masalah kemauan dan kapasitas, bukan bukti. Argumennya adalah bahwa bahkan ketika penyelidik menyerahkan materi yang siap untuk dibawa ke pengadilan, beberapa negara kekurangan tindak lanjut untuk bertindak berdasarkan itu.
Kampanye dan Tindakan ZachXBT
Pernyataan ini sejalan dengan kampanye yang lebih luas, mengingat ZachXBT telah membangun reputasi untuk menekan bursa, firma hukum, dan regulator yang ia tuduh melindungi atau mengabaikan dana ilegal. Bulan lalu, Bitcoin.com News melaporkan tentang penyelidikannya yang menuduh Kucoin melindungi $13 juta dalam cryptocurrency yang dicuri dari penyelidik Jerman, serta pengungkapannya mengenai pengambilan dana beku senilai $71 juta yang terkait dengan Grup Lazarus Korea Utara oleh sebuah firma hukum AS.
Implikasi untuk Korban Penipuan
Komentar ZachXBT mengenai Kanada menambahkan sudut pandang yurisdiksi pada karyanya, karena dalam penipuan cryptocurrency, dana yang dicuri bergerak melintasi batas dalam hitungan menit, dan korban bergantung pada pembekuan aset yang cepat serta penyitaan yang terkoordinasi untuk memulihkan apapun. Ketika suatu yurisdiksi lambat atau enggan untuk menuntut, ZachXBT berargumen, jejak on-chain tidak mengarah ke mana-mana, bahkan ketika itu sangat jelas.
Perkembangan Terbaru di Kanada
Meskipun demikian, Kanada telah mencatat serangkaian kasus kejahatan siber yang terkenal baru-baru ini, dengan polisi Toronto baru-baru ini mengumumkan apa yang mereka sebut penangkapan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam penyelidikan penipuan SMS blaster, yang merupakan penggunaan pertama teknologi pemalsuan perangkat yang diketahui di negara tersebut. Demikian pula, Royal Canadian Mounted Police (RCMP) juga telah mempromosikan penghentian operasi penipuan yang produktif dengan ribuan korban.
Kesimpulan
Dengan harapan, Penilaian Ancaman Siber Nasional dari Canadian Centre for Cyber Security untuk 2025-2026 telah menandai penipuan dan ransomware sebagai ancaman yang meningkat bagi warga Kanada. Jika seorang penyelidik independen terkemuka menolak kasus-kasus Kanada karena ia melihat sedikit peluang untuk tindakan, orang-orang yang ditipu di sana mungkin memiliki lebih sedikit jalan untuk memulihkan dana (bahkan ketika bukti blockchain tidak ambigu). Analisis blockchain dapat mengidentifikasi tersangka dan melacak uang yang dicuri dengan presisi yang tidak biasa, tetapi pemulihan tetap bergantung pada pengadilan, polisi, dan kekuatan pembekuan aset di dunia offline. Tanpa tindak lanjut tersebut, bahkan bukti yang sangat kuat terhenti. Apakah teknik tekanan publik ini mendorong respons dari otoritas Kanada masih harus dilihat, tetapi patut dicatat bahwa ZachXBT sebelumnya telah menggunakan taktik yang sama (menyebut nama dan menerbitkan bukti) untuk mendorong bursa dan perusahaan untuk bertindak.
