米国の検察当局による押収
米国の検察当局は、Tetherに関連するモンタナの決済会社に結びついた銀行口座および暗号通貨ウォレットから、約8400万ドルを押収しました。この民事没収は、主要な銀行で口座を開設するために情報技術会社を装っていたとされるマネーサービスビジネス「Capstone」を対象としています。
Capstoneの活動と詐欺の計画
Reutersの報道によると、モンタナに登録されたCapstoneは、ドミニカの銀行を通じて2つの暗号会社の支払いを処理していました。検察は、この会社がFBIのエージェントを装って詐欺の利益を暗号通貨に変換する計画も実行していたと述べています。
CapstoneのWells Fargoの口座からは約8100万ドルが押収され、JPMorgan Chaseの口座からは約200万ドルが押収されました。また、Tetherのドルペッグトークン約120万ドル相当も押収されたと、The Informationが最初に報じた7月の提出書類によると述べています。
Tetherの立場と反応
Tetherは、ドミニカの銀行の顧客であり、同地の資産は限られていると説明しました。広報担当者はCapstoneの行動について言及し、「Tetherは、司法省が主張するCapstoneの行動について何の知識も持っていません」と述べました。司法省は、Tetherや他の関係企業の不正行為を主張していません。
Wells FargoとJPMorganの広報担当者はコメントを控えました。Capstoneの弁護士はReutersに対し、同社は不正行為を否定し、訴訟に対抗する計画であると述べました。
Tetherの暗号通貨USDT
Tetherは、暗号ネットワーク上で価値を移動するために使用されるドルペッグの暗号通貨USDTを発行しています。私たちをX、Facebook、Telegramでフォローしてください。
