가나와 영국의 법 집행 기관의 협력
가나와 영국의 법 집행 기관들이 최근 국제 투자 사기로부터 1,510만 달러 상당의 암호화폐를 압수하기 위해 협력했습니다. 이 작전은 Chainalysis의 보고서에 따르면, 두 나라에서 수천 명의 피해자를 속인 전자상거래 “투자” 플랫폼을 해체하는 데 성공했습니다.
사기 계획의 전모
사기 계획은 사용자들이 온라인 상점을 운영하고 거래를 통해 포인트를 얻으며 합법적인 잔고를 구축하는 것처럼 보이게 했습니다. 그러나 당국은 이 인터페이스가 사실상 수백만 달러를 피해자로부터 빼내고 디지털 통화를 통해 수익을 세탁하는 중국-말레이시아 조직 범죄 집단의 전면이라는 것을 밝혀냈습니다.
조사의 시작과 진행
조사는 암호화폐 거래소 OKX의 준수 팀이 비정상적인 활동을 감지하고 유로폴에 경고하면서 시작되었습니다. 이 사건은 영국 국가 범죄 수사국(NCA)으로 이관되었고, 운영 허브와 전면 사무소가 가나로 연결되었습니다.
법 집행 기관의 조치
가나 경제 및 조직 범죄 사무소(EOCO)의 전무 이사인 레이먼드 아처는 계좌 활동을 중단하기 위해 14일간의 행정적 동결을 활용한 후, 동결을 유지하기 위한 공식 법원 명령을 확보했습니다.
“사기와 같은 새로운 위협의 진화하는 성격은 정보 공유와 고급 도구를 기반으로 한 새로운 형태의 파트너십을 요구합니다,”라고 아처는 말했습니다.
자금 추적과 회수
EOCO와 NCA의 수사관들은 Chainalysis Reactor를 사용하여 도난 자금의 흐름을 추적했습니다. 이 소프트웨어는 두 나라의 팀이 동일한 온체인 데이터를 실시간으로 볼 수 있게 하여, 겉보기에는 분리된 디지털 지갑들이 단일의 조정된 범죄 네트워크의 일부임을 드러냈습니다. 당국은 119.4 비트코인, 93 이더리움, 285만 USDT에 해당하는 불법 수익을 확인하고 통합했습니다.
사기범의 자산 숨기기
사기범들은 처음에 많은 암호화폐를 도지코인(DOGE)으로 전환하여 보유 자산을 분산시키고 숨겼습니다.
“이 경우, EOCO 분석가들은 우리가 블록체인 데이터에서 보고 있는 것을 정확히 볼 수 있었습니다,”라고 영국 국가 경제 범죄 센터의 사기 위협 리더십 수석 관리자 매튜 퍼펙트가 말했습니다. “그것은 우리가 단순히 서로 보고서를 보내는 것이 아니라 공동으로 수사하고 있다는 것을 의미했습니다.”
자산 청산과 피해자 보상
법 집행 기관의 압수 이후, 디지털 자산은 Complycrypto 및 수탁자 Zodia Custody와의 민간 부문 파트너십을 통해 청산되었습니다. 그 결과 1,510만 달러는 가나 당국이 관리하는 전용 전시 계좌로 이체되었습니다. 당국은 피해자들을 선별하여 배상을 최종 확정하고 있으며, 회수된 자금의 일부는 영국으로 송환되어 영국 피해자에게 보상될 예정입니다.
가나 중앙은행의 조치
가나 중앙은행은 모든 규제 금융 기관이 즉시 무단 외환 지원을 중단하도록 명령하는 의무 지침을 발행했습니다.
