그리스 경찰, AI 기반 암호화폐 피라미드 사기 해체
그리스 경찰은 자동화된 인공지능(AI) 거래를 통해 50일 만에 투자금을 두 배로 늘리겠다고 약속하며 10,000명 이상의 투자자로부터 약 900만 달러를 사취한 무허가 암호화폐 피라미드 사기를 해체했습니다. 경찰은 이 범죄 조직이 인공지능(AI) 협회의 가장을 쓰고 대규모 사기를 저질렀다고 밝혔습니다.
“이 범죄 조직은 헬레닉 인공지능 팀 협회(AT Team Greece)라는 이름으로 운영되었습니다.”
현지 보도에 따르면, 9월 30일 카테리니 범죄 수사 및 탐지 부서의 주도로 진행된 새벽 급습에서 두 명의 주요 용의자와 여러 군 관계자를 포함한 17명이 체포되었으며, 공식 사건 파일에는 9명의 추가 용의자가 명시되었습니다. 이 그룹은 합법성을 가장하기 위해 그리스 전역에 물리적 지점을 설립하고, 사회 행사, 공공 후원 및 자선 기부를 조직했습니다.
저위험 고수익 투자 플랫폼으로 홍보된 이 사기는 피해자들에게 AI 기반 자동 거래 알고리즘이 50일 이내에 USDT 또는 USDC 스테이블코인으로 그들의 돈을 두 배로 늘려줄 것이라고 약속했습니다. 이 기간 동안 투자자들은 인출을 금지당했습니다. 9월 1일, 모든 인출 기능은 전략 전환이라는 명목 하에 완전히 동결되어 투자자들의 자금이 갇히게 되었습니다.
경찰은 이 플랫폼을 금융 규제 기관의 허가 없이 운영되는 전형적인 피라미드 사기로 묘사했습니다. 신규 가입자로부터 들어오는 자금은 이전 회원에게 수수료를 지급하는 데 사용되었으며, 주요 수익은 해외 디지털 은행과 암호화폐 지갑으로 세탁되었습니다. 기록에 따르면 이 조직은 2025년 4월에 설립되어 전국으로 확장되었습니다.
초기 조사에서 18명의 피해자가 총 62,690달러의 개인 손실을 보고했습니다. 경찰 작전은 아테네, 피레우스, 파트라, 이오안니나 등 주요 도시에 있는 5개의 사무실, 9개의 주거지 및 한 호텔에 걸쳐 진행되었습니다. 작전 중 경찰은 330,521달러의 현금과 32대의 휴대전화, 15대의 태블릿, 21대의 노트북, 7대의 데스크탑 컴퓨터를 포함한 방대한 디지털 증거를 압수했습니다.
또한 38개의 USB 플래시 드라이브, 16개의 외장 하드 드라이브, 돈 세는 기계, SIM 카드, 재무 기록 및 은행 카드도 회수되었습니다. 한 용의자의 집에서는 신호탄 발사기, 폭죽, 금속 구슬이 압수되었습니다. 체포된 17명은 카테리니 지방법원 검사 앞에 출두했으며, 공식 기소를 위해 수사 판사에게 송치되었습니다.
