대규모 암호화폐 폰지 사기 폭로
2억 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기가 드러나면서 9만 명의 투자자를 속이고 가짜 수익을 약속하며 사치스러운 소비를 지원한 대규모 글로벌 사기가 폭로되었습니다. 미국 법무부(DOJ)는 9월 17일, 글로벌 비트코인 투자 사업의 최고 경영자가 전 세계 수천 명을 속인 사기 작전을 주도했다고 발표했습니다.
사기 주도자와 범죄 내용
60세의 Ramil Ventura Palafox는 Praetorian Group International (PGI)을 이끌며 검찰이 폰지 사기로 묘사한 범죄에 대해 유죄를 인정했습니다. 관계자들은 회사의 마케팅이 최대 3%의 일일 수익을 약속했지만, 실제로는 신규 투자자의 자금을 사용하여 이전 참가자에게 지급했다고 밝혔습니다.
“2019년 12월부터 2021년 10월까지, 전 세계에서 최소 9만 명의 투자자가 PGI에 2억 1천만 달러 이상을 투자했으며, 이 중 최소 3,029만 5,289달러는 법정 화폐로, 최소 8,198 비트코인은 1억 7,149만 8,528달러의 가치가 있었습니다.”
DOJ는 덧붙였습니다: Palafox의 행동으로 인해 투자자들은 최소 6,269만 2,007달러의 손실을 입었습니다. 검찰은 Palafox가 피해자들 사이에서 신뢰를 유지하기 위해 계좌 잔액이 상승하고 있다고 잘못 보고하는 웹사이트를 설계했다고 설명했습니다. 그는 개인적인 사치품을 위해 자금을 유용하면서 말입니다.
사치스러운 소비와 피해자들
수사관들은 그가 약 300만 달러 상당의 이국적인 자동차 20대를 구입하고, 펜트하우스 호텔 스위트 및 라스베이거스와 로스앤젤레스에 수백만 달러짜리 주택을 구입했다고 밝혔습니다. 관계자들은 또한 투자자들의 돈이 사치스러운 구매와 그의 친척들을 부유하게 만드는 데 어떻게 전용되었는지를 상세히 설명했습니다.
“Palafox는 Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex, Hermes 등 고급 소매점에서 의류, 시계, 보석 및 가정용 가구를 구매하는 데 투자자들의 돈 중 300만 달러를 추가로 사용했습니다.”
법무부는 덧붙이며, 그는 최소 80만 달러의 법정 화폐와 당시 약 330만 달러로 평가된 추가 100 비트코인을 그의 가족 중 한 명에게 이체했습니다. Palafox는 2026년 2월 10일에 선고를 기다리고 있으며, 최대 40년의 징역형에 직면하고 있으며 6,269만 2,007달러의 배상에 동의했습니다. 연방 판사는 가이드라인과 법적 고려 사항을 검토한 후 그의 형량을 최종적으로 결정할 것입니다.
