대만 검찰청, CoinWish 사기 사건 단속
대만의 검찰청은 가상 화폐 물리 매장 거래 플랫폼인 ‘CoinWish’ 기술 회사가 사기 사건에 연루되어 23억 대만 달러 규모의 자금 세탁을 포함한 사건을 단속했다고 발표했습니다. 이 사건의 피해자는 천 명이 넘습니다.
검찰청은 4월부터 수색 작전을 시작했으며, 책임자인 시치런을 포함해 총 15명을 연속적으로 구금했습니다. 이 과정에서 6,049만 대만 달러의 현금과 64만 USDT 및 기타 가상 자산을 압수했습니다.
사기 및 자금 세탁 혐의
오늘, 신린 지구 검찰청은 이들 15명에 대해 사기, 자금 세탁 및 조직 범죄 혐의로 기소하고, 범죄 수익 12억 7,500만 대만 달러의 몰수를 신청했습니다. 검찰청은 시치런과 다른 이들이 대만 금융 감독 위원회의 승인 없이 불완전한 자금 세탁 방지 등록 거래 플랫폼인 ‘CoinW’ 및 그 소속 가맹점을 통해 대중에게 불법적으로 가상 자산 서비스를 제공했다고 밝혔습니다.
이들은 투자를 유도하기 위해 자금을 모으는 척했지만, 실제로는 사기 집단이 돈을 착복하는 수단으로 활용했습니다.
집단 구성원들은 또한 ‘대만 금융 감독 위원회에 의해 독점적으로 승인받았다’는 허위 주장을 하여 많은 투자자를 유치했습니다. 올해 4월까지 대만에서 1,539명이 피해를 입었으며, 사기 금액은 12억 7,500만 대만 달러, 자금 세탁 금액은 23억 대만 달러에 달합니다.
시치런은 범죄 후 태도가 불량하며, 자백을 거부했고, 검찰청은 법원에 그에게 중형을 선고해 25년형을 구형했습니다.
