Iurii Gugnin의 암호화폐 범죄 혐의
Iurii Gugnin은 자신의 암호화폐 회사를 이용해 Tether(USDT)를 통해 미국 은행과 암호화폐 거래소를 통해 5억 3천만 달러를 이동시키며 제재를 받은 은행과 연관된 러시아 고객의 결제를 용이하게 한 혐의를 받고 있다. Gugnin은 AML(자금세탁 방지) 규정을 시행하지 않았고 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 제출하지 않아 은행 비밀법을 위반하고 금융 기관을 오도한 것으로 알려졌다.
범죄 혐의 및 법적 결과
Gugnin은 전신 사기, 은행 사기 및 자금 세탁을 포함한 22건의 범죄 혐의에 직면해 있으며, 각 혐의에 대해 최대 30년의 형벌을 받을 수 있다. 미국 법무부(DOJ)는 뉴욕에 거주하는 러시아 국적자 Iurii Gugnin에 대해 암호화폐 시장 규제의 증가하는 도전 과제를 강조하는 대규모 사건에서 22건의 범죄 혐의를 제기했다.
“Gugnin은 제재를 받은 러시아 기관을 위해 거래를 용이하게 하면서 자신의 암호화폐 회사인 Evita Investments와 Evita Pay를 통해 5억 3천만 달러 이상을 세탁한 혐의를 받고 있다.”
자금 세탁 방법 및 전술
Gugnin은 자신의 암호화폐 회사를 통해 2023년 6월부터 2025년 1월까지 다양한 기만적인 전술을 사용하여 자금 세탁 활동에 연루된 것으로 알려졌다. 그의 자금 세탁 활동의 몇 가지 측면은 다음과 같다:
- 자금 세탁의 규모: Gugnin은 주로 미국 달러에 연동된 스테이블코인인 USDT를 사용하여 미국 은행과 암호화폐 거래소를 통해 약 5억 3천만 달러를 세탁했다.
- 제재를 받은 러시아 은행의 연루: 이 작전은 제재를 받은 러시아 은행과 연결된 많은 외국 고객으로부터 암호화폐를 수령하는 것을 포함했다.
- 은폐 전술: Gugnin은 송장 정보를 디지털로 변경하고, 잘못된 준수 문서를 제공하여 불법성을 숨겼다.
- 금융 규정 미준수: Evita는 실제 AML 준수 없이 운영했으며, 의심스러운 활동 보고서를 제출하지 않았다.
국가 안보 및 암호화폐 규제
Gugnin의 행동은 국가 안보를 위협하며, 미국 제재 및 수출 통제를 고의로 위반한 혐의를 받고 있다. 그의 활동은 러시아 고객이 제한된 미국 기술에 접근할 수 있도록 하여, 암호화폐 규제 및 제재 집행에 대한 광범위한 시사점을 제공한다.
“Gugnin 사건은 암호화폐, 특히 Tether와 같은 스테이블코인이 암호화폐 규제 및 미국 제재를 회피하는 데 사용되는 것에 대한 우려가 증가하고 있음을 보여준다.”
이 사건은 암호화폐 거래소, 결제 처리업체 및 송금업체에 대한 더 엄격한 규제를 초래할 수 있으며, AML 및 제재 준수 규칙의 보다 강력한 집행이 이루어질 수 있다. 이는 외국 적대 세력이 디지털 금융을 이용하여 미국의 이익을 해치는 것을 방지하기 위해 암호화폐 회사에 대한 보다 엄격한 보고 조치를 부과할 수 있는 결과를 초래할 수 있다.
이 기사는 투자 조언이나 추천을 포함하지 않습니다. 모든 투자 및 거래는 위험을 동반하며, 독자는 결정을 내릴 때 스스로 조사해야 합니다.
