멕시코 남성의 암호화폐를 이용한 마약 자금 세탁 사건
멕시코 국적의 한 남성이 암호화폐를 이용한 마약 자금 세탁 음모의 주요 인물로서 8년 4개월의 징역형을 선고받았습니다. 미국 법무부(DOJ)의 새로운 보도 자료에 따르면, 멕시코 과달라하라 출신의 호세 “메노” 마르티네즈는 마약 밀매업자들이 자금을 세탁하는 데 도움을 주었습니다.
마르티네즈는 550만 달러의 마약 자금을 세탁하며, 암호화폐를 통해 자금을 멕시코로 이체하고 자신을 위해 일정 비율의 수수료를 챙겼습니다. 그의 거래로 인해 미국 마약 단속국(DEA)은 135만 달러의 현금을 압수했으며, 다음과 같은 마약도 압수했습니다:
“약 3킬로그램의 펜타닐, 52.77킬로그램의 코카인, 7,078.63킬로그램의 변환되지 않은 메스암페타민(숯 덩어리 형태), 170갤런의 변환되지 않은 메스암페타민(코코넛 오일 형태), 140킬로그램의 메스암페타민, 15갤런의 액체 메스암페타민”
플로리다의 사기 계획
이번 주 초, DOJ는 또한 플로리다의 두 남성이 장애인과 특별한 필요가 있는 사람들을 위한 기금을 관리하기 위해 설립된 비영리 단체로부터 1억 달러 이상을 훔치기 위한 사기 계획을 주도한 혐의로 수십 년의 징역형에 직면할 가능성이 있다고 발표했습니다.
DOJ는 레오 조셉 고보니, 존 레오 와이텍, 그리고 한 명의 이름이 밝혀지지 않은 공범이 특별 필요 신탁 관리 센터의 고객-수혜자 자금을 훔치고 복잡한 금융 거래를 통해 그들의 횡령을 숨겼으며, 장애인 고객에게 허위 잔액이 기재된 사기 계좌 명세서를 보냈다고 주장하고 있습니다.
