암호화폐와 멕시코 카르텔
2023년 9월, 미국 재무부 외국자산통제국(OFAC)은 멕시코의 시날로아 카르텔이 암호화폐를 이용하고 있는 사실을 공식적으로 인정하였습니다.
같은 해, 세계 최대의 마약 밀매 실험실이 약 2천 6백만 달러 이상의 디지털 자산을 수취한 바 있으며, 2024년 첫 4개월 동안 이 규모는 두 배로 증가한 것으로 보고되었습니다. 새로운 CoinPaper 기사에서는 암호화폐가 어떻게 암시장에서 널리 사용되고 있으며, 마약 카르텔의 자금 세탁 계획 및 미국이 비트코인 보유량을 보충할 수 있는 기회에 대해 살펴봅니다.
블록체인과 암시장의 통합
차세대 기술인 블록체인은 다양한 목적과 의도로 사용되고 있습니다. 다크넷 시장인 Silk Road는 암호화폐의 장점을 암시장에서 처음으로 도입하였습니다. 폐쇄된 지 10년이 지난 지금, 디지털 자산은 글로벌 금융 시스템에 점차 통합되고 있습니다.
암시장에서 비트코인, 스테이블코인 및 기타 알트코인의 사용이 급격히 증가하였습니다.
법 집행 기관의 대응
2019년 4월, 멕시코 경찰은 이그나시오 산토요를 체포하였으며, 그는 라틴 아메리카 전역의 매춘 네트워크와 연결되어 있었습니다. 멕시코 당국은 암호화폐 거래에 대한 통제를 강화하면서, 범죄 수익을 세탁하기 위해 비트코인이 사용되고 있음을 입증하였습니다.
2020년에는 여러 보도가 디지털 자산이 범죄 카르텔의 계획에 통합되고 있다는 내용을 전했습니다. 마약 밀매업자와 그들의 재무 고문의 체포는 블록체인의 익명성 신화가 무너진 것을 알리는 신호였습니다.
카르텔의 운영 방식
2023년 9월 26일, OFAC은 시날로아의 로스 차피토스 파와 관련된 9명의 개인에 대해 추가 제재를 부과하였습니다. 이 조직은 미국으로 반입되는 불법 펜타닐 및 기타 마약 발송의 주요 부분을 차지하고 있습니다.
디지털 자산은 마약 사업에 완전히 통합되어 자금 세탁 및 공급망 결제에 사용되고 있습니다.
멕시코 카르텔은 중국의 합성 물질 생산자와 결제하고 있습니다. TRM Labs에 따르면 운영업체의 3분의 2가 메페드론, MDMA와 같은 원료를 공급하고 있습니다.
카르텔의 글로벌 네트워크
이들은 많은 중앙 및 남미 국가에 상주 대표를 두고 있으며, 코카인의 발송을 조정하고, 전구체의 수입을 보장하며, 물품이 멕시코로 가는 동안 진짜 소재를 감추고 있습니다. 2025년 1월, 도널드 트럼프 미국 대통령은 여섯 개의 멕시코 카르텔을 “외국 테러 조직” 및 “세계 테러리스트”로 지정하는 행정명령을 발행하였습니다. 이는 당국이 카르텔의 자산을 동결하고 재정 거래를 차단할 수 있는 법적 기반을 마련합니다.
결론 및 전망
결론적으로, 멕시코 카르텔의 연간 매출은 약 500억에서 700억 달러에 달하며, 이는 대규모 경제 부문과 비교할 수 있는 수준입니다. 이들은 패배하기 매우 어려운 존재로, 비트코인 보유량을 보충할 수 있는 빠르고 신뢰할 수 있는 방법이 나타나면서, 거대한 추가 자금을 집중할 수 있는 기회도 발견되었습니다.
