무면허 암호화폐 거래소 운영으로 징역형 선고
34세의 남성 Xie Jiajie가 무면허로 암호화폐 거래소를 운영한 혐의로 징역 10개월을 선고받았다. 그는 고용주 Liu Hanquan이 무면허 환전 작업을 하고 있다는 사실을 알고 있었음에도 불구하고, 단 23일 만에 430건의 거래를 총 3,500만 위안 이상으로 촉진했다. 그는 경찰의 급습 중에 체포되었다.
법적 기소 및 혐의 인정
Xie는 결제 서비스법 및 부패, 마약 밀매와 같은 중범죄에 따라 기소되었으며, 한 건의 혐의에 대해 유죄를 인정했고, 나머지 혐의는 6월 26일 선고 시 고려되었다.
가족 사업과의 연관성
이 사건은 라이센스를 보유한 가족 사업인 Sir Money Changer (SMC)와 관련이 있으며, SMC는 Mohamad 부부가 관리하는 환전 및 해외 송금 서비스를 제공한다. 2021년 6월, SMC는 Geylang에서 사업을 확장했으며, Liu Hanquan은 독립 송금 작업을 위해 라이센스를 사용하기 위해 매달 14,000 위안을 지불하겠다고 제안했다.
불법 활동 및 도주
Liu는 자신의 직원을 고용했지만 SMC의 이름을 사용하여 사회 보장 기여금을 지불하고, 이후 비용을 상환했다. 2021년 9월부터 Liu는 통화 당국에 보고하거나 거래 기록을 제출하지 않고 해외 송금 및 Tether 거래를 수행했다. 그의 불법 활동이 발견된 후 Liu는 캄보디아로 도주하여 암호화폐 지갑을 비웠으며, 현재 도주 중이다.
“Liu는 자신의 직원을 고용했지만 SMC의 이름을 사용하여 사회 보장 기여금을 지불하고, 이후 비용을 상환했다.”
