미국 매사추세츠 주의 자금 세탁 계획
미국 매사추세츠 주 검찰청은 온라인 데이팅 앱 사용자에게 피해를 준 자금 세탁 계획의 일환으로 327,829 USDT의 민사 몰수를 요청하고 있습니다. “린다 브라운”이라는 가명으로 활동하는 개인이 2024년 11월부터 몇 주 동안 피해자(매사추세츠 거주자)와 소통한 후, 이 개인에게 가짜 암호화폐 투자 기회를 제안했습니다.
피해자는 이를 합법적인 투자 수단으로 믿고 브라운이 통제하는 지갑으로 자금을 송금했으나, 나중에 돈을 인출하려고 시도했을 때 사기임을 알게 되었습니다. 피해자의 자금은 여러 지갑 간에 전송된 후, 고소장에 따르면 다른 암호화폐에서 Tether가 발행한 달러 연동 스테이블코인인 USDT로 전환되었습니다.
검찰청의 성명
매사추세츠 주 검찰청은 성명에서 “범죄 수익의 성격, 위치, 출처, 소유권 또는 통제를 숨기기 위해 설계된 거래임을 알고 금융 거래를 수행하는 것은 연방법 위반이다”라고 밝혔습니다.
또한 “민사 몰수 조치는 제3자가 재산에 대한 청구를 주장할 수 있게 하며, 이는 재산이 미국에 몰수되고 피해자에게 반환되기 전에 해결되어야 한다”고 덧붙였습니다.
피해자의 자금 중 일부는 2025년 8월에 압수된 암호화폐 지갑으로 추적되었습니다. 그러나 몰수 및 피해자에게 반환되기 전에 “미국은 재산이 몰수 대상임을 증명해야 한다”고 발표문은 명시하고 있습니다.
사기 사건의 배경
범죄가 2024년에 발생했지만, 몰수 신청은 발렌타인 데이가 다가오면서 미국 검찰이 암호화폐와 관련된 로맨스 사기에 대해 대중에게 경고한 지 몇 주 만에 이루어졌습니다. 당시 분석가는 Decrypt에 “전통적인 사기와 달리, 이러한 계획은 감정적 및 재정적 취약점을 이용한다”고 말했습니다.
“사기꾼들은 수익성이 있어 보이는 투자 기회를 소개하기 전에 몇 주 또는 몇 달 동안 신뢰를 쌓는다”고 덧붙였습니다. 지난해 미국 법무부는 피해자의 신뢰를 이용하는 유사한 암호화폐 사기와 관련하여 기록적인 2억 2천 5백만 달러를 압수하겠다고 신청했습니다.
이러한 계획은 종종 “돼지 도살” 사기로 불리며, 이는 도살 전에 돼지를 살찌우는 방법을 가리킵니다.
