최근 USDT 대규모 도난 사건
최근 USDT(테더)의 대규모 도난 사건이 빈번하게 발생하고 있으며, 많은 사람들이 다양한 경로로 자산을 잃고 있습니다. 일부 사용자는 인스턴트 메시징 앱의 개인 채팅을 통해 자신의 트론 지갑 로그인 정보를 전달한 후 불과 몇 초 만에 수백만 원의 손실을 입기도 했습니다. 이러한 사건이 빈번하게 발생하는 만큼, 대부분의 피해자들은 사건 직후 당황하여 필사적으로 도움을 요청합니다. 이에 따라 오늘은 사 자매 팀이 실무 경험을 바탕으로, 도난당한 자금을 사법적 절차를 통해 올바르게 회수하고 손실을 최소화하는 방법에 대해 설명드리겠습니다.
자산 도난 사건의 이해
코인을 도난당한 피해자는 자신의 사건에 대한 기본적인 이해가 필요합니다. 비록 본인이 도대체 어떻게 코인을 잃게 되었는지 모르더라도, 블록체인 상의 공개 데이터를 통해 자금 흐름을 파악하는 것이 중요합니다. 자금의 흐름과 용의자의 계정 활동을 조사함으로써 많은 중요한 정보를 얻을 수 있습니다.
범죄 유형에 따른 대응
사 자매 팀의 경험에 따르면, TRON에서 발행된 TRC20-USDT 도난 사건은 두 가지 유형으로 구분할 수 있습니다. 첫 번째는 비전문가 또는 준전문가 지인이 관련된 경우입니다. 이 경우 자금 흐름을 추적하기가 상대적으로 용이합니다. 범죄자들이 범죄 수익을 은닉하고 돈세탁을 도와줄 제3의 전문 팀이 없을 경우, 자금은 일반적으로 짧은 시간 내에 여러 지갑으로 나누어지거나 빠르게 인출되지 않습니다. 이 경우 피해자 본인이나 변호사가 정보를 정리하는 것만으로도 자금 흐름을 파악할 수 있습니다.
반면에, 전문 갱단이나 돈세탁 조직이 개입된 경우 상황은 더 복잡해집니다. 이 경우 자금 흐름은 짧은 시간에 여러 주소로 나뉘며, 거래 체인이 매우 복잡해져 따라가기 어렵습니다. 이러한 경우, 사 자매 팀은 전문 제3의 블록체인 조사 팀을 채용해 체계적으로 증거를 수집할 것을 추천합니다.
자금 회수 절차
도난 사건이 발생한 직후에는 즉시 자금 흐름을 확인하여 용의자의 위험 계정을 잠금처리해야 하며, 향후 사법 절차를 통해 도난 자금을 회수할 수 있는 기초를 마련해야 합니다. 사 자매 팀은 이러한 사건을 다루는 데 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 일반적으로 증거를 수집한 후, 서면 문서를 작성하여 Tether(USDT 발행자) 및 관련 공공 체인 운영자와 소통합니다. 저희는 먼저 Tether 및 공공 체인 운영자에게 사건의 발생 상황을 알리고 주의를 요청하며, 초기 조사를 요청합니다. 이후 위험한 주소에 대한 경고와 함께, 위험 사용자와의 다음 전송 거래에 대한 특별 심사를 진행하기도 합니다.
법적 조치 및 동결 절차
그러나 변호사 서한이 용의자의 위험 계좌를 직접 동결할 수는 없다는 점에 유의해야 하며, 사법적 동결이 필요합니다. 관할 사법 당국에 신청하여 법적 문서를 받아야 합니다. 예를 들어, TRC 20-USDT 도난 사건의 경우 사건이 암호화폐와 관련되어 있으며 증거가 명확하지 않으면, 중국 본토에서는 범죄 사건으로 접수되기를 꺼립니다. 이 때, 사 자매 팀은 홍콩 또는 기타 제3국의 동료와 협력하여 사법 동결을 신청하는 방안을 모색합니다.
홍콩에서의 처리 과정은 일반적으로 두 가지 단계로 나뉩니다.
첫 번째 단계는 피해자가 도난 자금의 증거를 정리하고 서면 진술서를 작성하여 가능한 한 빨리 홍콩 경찰에 신고하는 것입니다. 그렇게 하면 경찰은 처리 비동의 서신을 발급해 주며, 발급받은 서신을 Tether와 공공 체인 운영자의 지정 이메일 주소로 보내 계정을 잠정적으로 동결합니다.
두 번째 단계는 피해자가 관할 홍콩 법원에서 자산 보존 명령을 신청하는 것입니다. 이 때, 도난 자금이 신고된 사용자에 대한 KYC 정보를 확보하여 공식적으로 동결 조치를 취할 수 있습니다.
도난자금을 회수하는 과정은 사건의 관할 사법권이 위치한 국가의 법에 따라 다양한 변동이 있을 수 있습니다. 피해자는 필요한 경우 변호사를 고용하여 형사 민사 소송을 제기할 권리가 있습니다.
결론
결론적으로, 대규모 U 도난 사건이 증가하고 있으며 범죄 방법도 점점 더 진화하고 있습니다. 따라서 파트너들은 경각심을 가지고, 차분한 마음으로 도난 사건이 발생했을 때 당황하지 않고, 사 자매 팀에게 적절한 도움을 요청하는 것이 중요합니다. 신속하게 전문 팀과 연계해 문제를 해결하는 것이 최우선입니다.
