미국 법무부의 기소 발표
미국 법무부는 월요일에 Gotbit, Vortex, Antier, Contrarian이라는 네 개의 ‘마켓 메이커’ 회사와 관련된 10명의 개인을 기소했다고 발표했다. 이들은 소위 ‘펌프 앤 덤프’ 계획을 통해 디지털 자산 가격을 조작한 혐의를 받고 있다.
기소의 배경과 주장
연방 검찰은 피고들이 거래량과 암호화폐 가격을 인위적으로 부풀린 후, 무지한 투자자에게 부풀려진 가격으로 판매하기 위해 공모했다고 주장했다. 검찰은
“이러한 소위 펌프 앤 덤프 계획은 미국 및 기타 지역의 투자자들에게 손실을 초래했다”
고 말하며, 당국이 100만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다고 밝혔다.
피고들의 상황
고위 경영진을 포함한 세 명의 피고는 싱가포르에서 송환되어 오클랜드의 미국 지방 법원 판사 아라셀리 마르티네즈-올긴 앞에 출두했으며, 두 명은 이미 유죄를 인정하고 형을 선고받았다.
사법적 접근 확대
이 사건은 미국 당국이 피고들이 미국 외부에서 완전히 활동하더라도 미국 암호화폐 시장에 영향을 미치는 해외 행위자들에 대한 사법적 접근을 확대하고 있음을 보여준다. 기소는 FBI의 비밀 작전에서 비롯되었으며, 이 작전은 시장 조작 서비스를 폭로하기 위해 국립 수사국이 만든 토큰을 배포했다.
과거의 유사 사건
이는 2024년 10월에 시장 조작 혐의로 기소된 18명의 개인 및 단체에 대한 기소를 뒷받침하는 데 사용된 동일한 기법이다. 지난해 3월, Gotbit의 창립자인 알렉세이 안드리우닌은 시장 조작 혐의와 관련하여 미국 당국과의 유죄 협상에 도달하여 2300만 달러의 암호 자산을 몰수당했다.
최근의 DOJ 조치
최근 DOJ의 다른 조치는 개인 정보 보호 도구 개발자와 COVID 구호 자금을 잘못 사용하여 디지털 자산을 구매한 개인을 겨냥했다.
