미국 당국의 암호화폐 동결 조치
미국 당국은 해외 사기 네트워크가 동남아시아를 넘어 확장됨에 따라 10억 달러 이상의 암호화폐를 동결했습니다. 새로운 혐의는 미국인들을 속여 암호화폐 지갑을 사기 투자 웹사이트에 연결하도록 유도한 마다가스카르 데이팅 사기를 설명합니다.
“지난 1년 동안 스트라이크 포스는 동남아시아에서 이러한 사기꾼들을 지원하는 복합체에 대해 열심히 싸워왔으며, 10억 달러 규모의 암호화폐가 동결되었습니다.” – 진안 피르로, 미국 변호사
스트라이크 포스의 활동
법무부의 사기 센터 스트라이크 포스는 중국과 연계된 범죄 네트워크가 아프리카와 유럽으로 확산됨에 따라 글로벌 범위를 확장했습니다. 피르로는 “내 스트라이크 포스는 확장되고 성장할 것이며, 사기꾼들을 아프리카, 인도, 유럽 및 그들이 운영을 시도하는 모든 곳으로 추적할 것입니다.”라고 덧붙였습니다.
2025년 11월에 출범한 이 스트라이크 포스는 첫 3개월 동안 5억 8천만 달러 이상의 암호화폐 동결, 압수 및 몰수 보고를 했습니다. 다른 조치로는 사기 계획을 지원하는 700개의 사기 투자 웹사이트와 텔레그램 채널의 압수가 포함되었습니다.
사기 네트워크의 구조
여섯 명의 피고는 가짜 대체 불가능한 토큰 투자와 관련된 마다가스카르 계획에 대해 기소되었습니다. 참가자들은 관계를 찾는 여성으로 가장하고 사기 투자 웹사이트를 사용하여 미국인들이 암호화폐 지갑을 연결하고 자금을 지원하도록 설득한 것으로 알려졌습니다.
연방수사국(FBI) 수사관들은 약 800명의 미국 피해자와 관련된 약 74개의 지갑을 확인했습니다. 도난된 자금은 중국 기반의 행위자와 연결된 암호화폐 계좌에 도달한 것으로 알려졌습니다.
국제 협력과 법적 조치
미국과 영국은 9월 3일 사기 네트워크에 대한 병행 조사 및 정보 공유를 위한 협정을 체결했습니다. 파트너에는 잉글랜드와 웨일즈에서 범죄 사건을 기소하는 왕립 검찰청과 영국의 중범죄 및 조직 범죄에 대한 주요 기관인 국가 범죄 수사국이 포함되었습니다.
법무부는 스트라이크 포스의 범위를 다음과 같이 설명했습니다: “스트라이크 포스는 암호화폐 투자 사기, 사이버 기반 사기, 인신매매 및 돈세탁 작전을 겨냥하고 있으며, 이는 미국 피해자들에게 수십억 달러의 비용을 초래했습니다.”
당국은 또한 Wa를 인신매매 및 학대 혐의로 고소한 15명의 직원과의 인터뷰를 요청하는 중요한 증인 영장을 확보했습니다. 이러한 영장은 소환장을 통해 증인의 출석을 확보하는 것이 실현 불가능할 경우 중요한 증언을 확보하기 위해 체포를 허가합니다.
연방 검찰은 기술 지원 및 정부 사칭 사기 계획을 통해 다섯 명의 피해자로부터 약 47,000달러의 암호화폐를 요구하고 있습니다.
