미국 법무부의 발표
미국 법무부는 중국 국적의 남성 Jingliang Su가 174명의 피해자로부터 3,690만 달러 이상을 빼앗은 국제 암호화폐 투자 사기에서의 역할로 연방 교도소에 수감될 것이라고 발표했습니다. Su는 불법 송금 사업 운영에 대한 음모 혐의로 유죄를 인정했으며, 연방 사건의 일환으로 26,867,242.44달러의 배상금을 지급하라는 명령을 받았습니다.
사기 수법
법무부에 따르면, Su와 그의 공범들은 캄보디아에 있는 사기 센터에서 활동하며, 미국인들과의 신뢰를 구축하기 위해 원치 않는 소셜 미디어 메시지, 전화 통화, 문자 메시지 및 온라인 데이팅 서비스를 사용하여 피해자들을 정교한 가짜 암호화폐 거래 웹사이트로 유도했습니다. 사기꾼들은 피해자들에게 “투자”를 위해 자금을 이체하도록 설득했지만, 실제로는 정당한 것이 아니었고 즉시 사기단이 통제하는 계좌로 전환되었습니다.
자금 세탁 및 범죄 조직
자금이 수령되면, Su와 그의 파트너들은 미국의 외환 회사와 바하마의 Deltec Bank 계좌를 통해 도난당한 돈을 이동시키고, 이를 스테이블코인 Tether (USDT)로 변환한 후 캄보디아의 디지털 지갑과 사기 운영으로 이체했습니다. 여덟 명의 공범이 이 계획과 관련하여 유죄를 인정했으며, 여러 명은 이미 36개월에서 51개월 사이의 연방 교도소 형을 선고받았습니다.
법 집행의 노력
캘리포니아 중부 지구의 첫 보조 연방 검사 Bill Essayli는 “새로운 투자 기회는 매력적으로 들릴 수 있지만, 범죄자들을 끌어들이는 어두운 면이 있습니다. 이 경우, 그들은 피해자들로부터 수천만 달러를 훔치고 세탁했습니다. 이 피고인을 정의의 심판대에 세우기 위해 노력한 법 집행 파트너들에게 감사드리며, 투자 대중에게 신중할 것을 권장합니다. 예방은 치료보다 더 가치가 있습니다.”라고 말했습니다.
Su는 46개월의 연방 교도소 형을 선고받았습니다.
