미국 당국의 헬릭스 자산 몰수
미국 당국은 온라인 마약 시장 및 기타 범죄 활동에서 발생한 수익을 세탁하는 데 사용된 다크넷 암호화폐 믹서인 헬릭스와 관련된 4억 달러 이상의 자산 몰수를 최종 확정했습니다. 정부는 지난주 연방 판사가 1월 21일에 내린 최종 명령에 따라 해당 자산에 대한 법적 소유권을 확보했습니다.
헬릭스의 운영과 범죄 활동
헬릭스는 2014년에 운영을 시작한 널리 사용된 다크넷 믹싱 서비스로, 당시 약 3억 1100만 달러에 해당하는 약 354,468 비트코인을 처리한 것으로 법무부(Department of Justice, DOJ)의 성명에 나타났습니다. 관련된 암호화폐의 대부분은 “다크넷 마약 시장“에서 발생했으며, 운영자는 “헬릭스를 운영하는 대가로 이러한 거래의 일부를 수수료로 유지했다”고 DOJ는 밝혔습니다.
“헬릭스는 다크넷 시장에서 돈을 세탁하기 위해 특별히 구축된 서비스의 예시로, 나중에 잘못 사용된 중립적인 프라이버시 도구가 아닙니다. 이를 폐쇄하는 것은 범죄 공급망의 다른 부분처럼 그 인프라를 다루는 것입니다.” – 아리 레드보드, TRM Labs
하몬의 법적 문제와 Coin Ninja
미국 정부의 하몬에 대한 민사 소송은 2014년부터 2017년까지 서비스 운영과 관련된 은행 비밀법 위반에 근거하고 있습니다. 검찰은 하몬이 비트코인 거래의 출처를 모호하게 하는 등록되지 않은 자금 서비스 사업으로 헬릭스를 운영했다고 주장하며, 당시 3억 1100만 달러 이상의 가치를 지닌 120만 건 이상의 거래를 처리했다고 밝혔습니다.
하몬은 이후 암호화폐 거래 서비스도 제공하고 별도의 믹싱 기능을 홍보하는 등록된 자금 서비스 사업인 Coin Ninja의 CEO가 되었습니다. Coin Ninja의 DropBit 제품은 문자 메시지나 소셜 미디어 핸들을 통해 비트코인 전송을 가능하게 하였으며, 하몬은 이를 KYC(고객 알기) 요구 사항을 우회하는 방법으로 마케팅했습니다.
결론
당국은 또한 이 서비스가 마약 판매, 사기, 아동 착취 및 극단주의 그룹과 관련된 자금을 이동하는 데 사용되었다고 언급했습니다. 이 민사 소송은 하몬이 2019년에 기소되고 2021년에 돈 세탁 공모에 대해 유죄를 인정한 형사 사건에 따른 것입니다. FinCEN은 2020년 10월에 민사 처벌을 부과했으나 이는 여전히 미지급 상태입니다.
