미국 검찰, HashFlare 폰지 사기 사건 형량 경감 항소
미국 검찰은 암호화폐 채굴 서비스인 HashFlare의 공동 창립자들이 연루된 5억 7천7백만 달러 규모의 폰지 사기 사건에 대해 부여된 형량 경감을 항소했습니다. 검찰은 화요일 시애틀 연방 법원에서 정부가 이번 달 초에 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin에게 내려진 형량에 대해 항소하고 있다고 밝혔습니다. Potapenko와 Turõgin은 2022년 10월 체포된 후 고국인 에스토니아에서 16개월 동안 구금되었으며, 2024년 5월 미국으로 송환되어 전신 사기 공모에 대해 유죄를 인정했습니다.
정부는 이 두 사람이 10년형을 받아야 한다고 주장하며, HashFlare 사기가 피해자들에게 심각한 피해를 주었고 법원이 다룬 가장 중대한 사기 사건이라고 강조했습니다.
형량 경감 및 사회봉사 명령
Potapenko와 Turõgin은 형량 경감을 주장했으며, 8월 12일 시애틀 연방 법원 판사 Robert Lasnik은 이들에게 형량 경감, 25,000달러의 벌금, 그리고 감독 하에 360시간의 사회봉사를 명령했습니다. 이 사회봉사는 에스토니아에서 이행될 것으로 예상됩니다.
암호화폐 범죄의 원인과 결과
한편, 전통 금융 대기업 MultiBank Group은 자사주 매입 및 소각 프로그램을 시작했습니다. 블록체인 범죄 조사관들과 기업들은 범죄 행위에 대한 실질적인 결과 부족과 나쁜 행위자들에 대한 단속 조치의 중단이 암호화폐 범죄의 주요 원인이라고 지적하고 있습니다. HashFlare 창립자들은 피해자들이 보상을 받았다고 주장하고 있습니다.
검찰은 2015년부터 2019년까지 HashFlare의 매출이 5억 7천7백만 달러를 초과했으며, 공동 창립자들이 회사의 채굴 능력과 투자자들이 얻는 수익을 허위로 보고한 가짜 대시보드를 게시했다고 밝혔습니다.
기존 회원들은 신규 고객의 자금으로 지급받았으며, 정부는 이를 “전형적인 폰지 사기”라고 주장했습니다. Potapenko와 Turõgin의 변호사들은 HashFlare의 채굴 능력을 과장했음에도 불구하고, 고객들이 궁극적으로 초기 투자보다 훨씬 더 많은 가치를 지닌 암호화폐를 받았다고 주장했습니다. 이는 주로 사기가 종료된 이후 암호화폐 시장 가격의 상승 덕분이라고 설명했습니다.
피해자 보상과 데이터 조작 주장
그들은 또한 피해자들이 2월 Potapenko와 Turõgin의 유죄 협상 일환으로 몰수된 4억 달러 이상의 자산에서 전액 보상받을 것이라고 말했습니다. 그러나 검찰은 데이터가 조작되었으며 이러한 주장이 부정확하다고 반박했습니다.
암호화폐 범죄 손실 증가
조사관들은 나쁜 행위자들에 대한 결과 부족을 경고하고 있습니다. 블록체인 조사관 ZachXBT와 Taylor Monahan은 6월에 미국 규제 당국이 포기한 암호화폐 법원 사건과 사기를 운영하는 나쁜 행위자들에 대한 실질적인 결과 부족이 암호화폐 범죄를 촉진하고 있다고 지적했습니다. 전문가들은 지난달 Cointelegraph에, 일부 경우에 규제 당국이 과도한 개입에서 반응 부족으로 전환했으며, 초기 단속 조치가 종종 가혹했다고 전했습니다. 현재는 책임이 거의 없는 반대 방향으로 전환되었습니다.
암호화폐 범죄 손실은 2025년 상반기에 새로운 기록을 세우며 2022년에 설정된 이전 기록을 초과하고 2024년 전체 손실과 거의 동일한 수준에 이르렀습니다. 다른 폰지 운영자들은 감옥에 수감되었습니다. 전 럭비 선수 Shane Donovan Moore는 암호화폐 채굴 폰지 사기로 40명 이상의 투자자로부터 90만 달러를 사취한 혐의로 7월에 2년 반의 징역형을 선고받았습니다. 한편, Dwayne Golden은 전신 사기 및 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받고 6월에 4천만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기에서의 역할로 8년형을 선고받았습니다.
