바이낸스, 이란 관련 거래 조사로 인한 해고 사태
암호화폐 거래소 바이낸스가 이란 관련 거래와 관련된 내부 조사 결과에 따라 여러 준수 조사자들을 해고했다는 보도가 나오면서 다시 한번 비난의 대상이 되고 있다. 이러한 발전은 거래소의 준수 구조 내에서의 광범위한 변화와 전 CEO인 창펑 자오의 공개 발언과 함께 이루어졌다.
Fortune의 보도에 따르면, 바이낸스의 준수 팀 조사자들은 2024년 3월부터 2025년 8월 사이에 이란과 관련된 단체와 연결된 10억 달러 이상의 거래를 확인했다.
이 거래는 Tron 블록체인에서 Tether 스테이블코인을 포함했다고 전해진다. 내부 보고서가 제출된 후, 최소 5명의 조사자가 2025년 말부터 해고되었다. 해고된 직원들 중에는 유럽과 아시아에서 법 집행 배경을 가진 개인들이 포함되어 있으며, 여러 명은 금융 범죄 조사 및 제재 준수와 관련된 리더십 역할을 맡고 있었다. 그들의 해고 이유는 공개적으로 확인되지 않았다.
Fortune은 최근 몇 달 동안 최소 4명의 고위 준수 관리자가 떠났거나 강제로 퇴출되었다고 전한 익명의 소스를 인용했다. 바이낸스는 개별 인사 문제에 대해 언급을 거부했다. 회사 대변인은 “정책상 진행 중인 조사에 대해 언급할 수 없다. 바이낸스는 모든 적용 가능한 제재 법률을 준수하는 데 전념하고 있다.”고 말했다. 회사는 또한 회사 정책을 위반한 직원은 해고될 수 있으며, 준수 팀은 여전히 활동 중이라고 덧붙였다.
바이낸스의 준수 통제 및 내부 감독 강화
보고된 해고는 바이낸스가 2023년 미국 당국과의 합의 이후 정부가 부과한 모니터링 하에 있는 동안 발생했다. CZ로 알려진 창펑 자오는 보고서에 대해 공개적으로 반응했다. 그는 세부 사항을 알지 못하지만 제시된 서사에 의문을 제기했다.
“나는 더 이상 바이낸스를 운영하지 않지만, 전 CEO로서 그들이 모든 거래를 여러 제3자 AML 도구를 통해 처리한다는 것을 알고 있다.”
그는 또한 동일한 AML 도구가 법 집행 기관에서도 사용된다고 언급했다. 자오는 익명의 소스가 명확한 증거 없이 부정적인 서사를 형성할 수 있다고 주장했다. 그는 위반이 발생했다면 외부 모니터링 시스템이 이를 감지했을 것이라고 제안했다.
오늘날 자오는 여전히 BNB의 대주주로 남아 있으며, 약 9400만 BNB 토큰을 보유하고 있어 유통 공급의 약 64%를 차지하고 있다. 2023년 바이낸스는 자금 세탁 방지 및 제재 위반에 대해 유죄를 인정하고 43억 달러의 벌금을 지불하기로 합의했다. 자오도 적절한 감독을 시행하지 않은 것에 대해 유죄를 인정하고 이후 4개월의 형을 살았다. 그는 CEO직에서 물러났고, 바이낸스는 리차드 텡을 그의 후임으로 임명했다.
2023년 합의 이후 바이낸스는 준수 통제를 개선하고 내부 감독을 확대하겠다고 약속했다. 2024년 11월, 거래소는 준수 직원을 34% 증가시켜 645명으로 늘릴 계획을 발표했다. 구인 목록에 따르면 회사는 여전히 준수 역할을 위한 인재를 채용하고 있다.
정치적 발전과 바이낸스의 대응
보고된 해고는 바이낸스가 전 미국 검사인 수석 준수 책임자 노아 펄먼의 후임자를 찾고 있는 가운데 발생했다. 이 문제에 정통한 소식통에 따르면 펄먼은 올해 말에 퇴직할 계획이며 그의 퇴직은 조사자 해고와 관련이 없다.
사건의 시기는 미국의 정치적 발전과 일치한다. Coinpaper가 보도한 바와 같이, 도널드 트럼프 대통령은 2025년 10월 자오에게 이전 유죄 판결과 관련하여 사면을 부여했다. 바이낸스는 또한 워싱턴에서 로비스트를 고용하고 World Liberty Financial과 관련된 암호화폐 이니셔티브를 지원했다.
준수 문제와 별개로, 바이낸스 프랑스의 책임자인 데이비드 프린카이는 2월 12일 주거 침입 시도에 표적이 되었다. 현지 경찰에 따르면, 세 명의 복면 남성이 발드마른의 한 주거 건물에 들어가 경영진을 찾고 있었다. 그들은 그를 찾지 못하고 두 대의 휴대폰을 가지고 떠났다.
당국은 같은 그룹이 이후 보크레송에서 두 번째 침입을 시도했지만 잘못된 주소를 겨냥했다고 보고했다. 경찰은 감시 영상을 통해 용의자를 추적하고 리옹 페라슈 역에서 그들을 체포했다. 바이낸스의 공동 창립자인 이허는 해당 직원과 그의 가족이 안전하다고 확인했으며, 회사가 법 집행 기관과 협력하고 있다고 밝혔다.
