바이낸스의 재정 범죄 준수 책임자 사임
바이낸스의 재정 범죄 준수 책임자 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)이 나이지리아에서 8개월 간의 법적 문제를 마무리하고 회사를 떠납니다. 감바리안은 미국 내국세청(IRS) 출신이며, 그의 마지막 근무일은 금요일으로 확인되었습니다. 그는 바이낸스를 대표하여 나이지리아를 방문한 뒤 자금세탁 및 통화 조작 혐의로 나이지리아 정부에 의해 구금되었으나, 나이지리아 정부가 혐의를 철회하면서 인도적 이유로 10월에 석방되었습니다.
“티그란은 바이낸스에 지속적인 영향을 미쳤으며, 법 집행 기관에서의 이전 역할에서도 그랬습니다. 그의 헌신에 깊이 감사드립니다. 그의 끊임없는 노력 덕분에 암호화폐 산업은 모두에게 더 안전해졌습니다.”
바이낸스의 대변인은 블룸버그와의 인터뷰에서 이렇게 전했습니다. 이 사건은 바이낸스의 글로벌 운영에 대한 긴장감을 나타냅니다.
법적 문제와 관련된 제반 사안들
바이낸스 CEO 리차드 텐그는 이전 블로그 포스트에서 나이지리아 당국이 사건 해결을 위해 ‘비밀’ 지불을 요구했다고 주장했으나, 나이지리아 측은 이를 부인했습니다. 감바리안은 2021년 바이낸스에 합류하기 전, 미국 정부에서 최고의 암호화 범죄 조사관으로 명성을 쌓아 “암호 마법사(Crypto Wizard)”라는 별명을 얻었습니다. 그는 바이낸스에서 자금세탁 방지 프로토콜 강화와 글로벌 법 집행 기관의 자산 압수 지원에 집중하며 중요한 역할을 해왔습니다.
그의 사임은 바이낸스가 미국 내 법적 문제를 해결하기 위한 노력의 일환으로 발생하였습니다. 지난주, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 바이낸스와 공동으로 연방 법원에서 사건을 연기하는 동의 요청을 제출했습니다. SEC는 2023년 6월 바이낸스를 고소하며 고객 자금을 부적절하게 처리하고 증권법을 위반했다고 주장한 바 있습니다. 바이낸스와 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 2023년 11월에 별도의 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억 달러의 벌금에 동의하였습니다. 자오는 5000만 달러의 벌금을 부과받았으며, CEO 자리에서 물러난 후 미국에서 4개월 간 형기를 복역했습니다.
“법률 팀이 대통령 사면 요청을 제출했다고 설명하며, 결국 사면을 추진하기로 결정했습니다.”
마지막으로, 전 암호화폐 모그렌은 2023년 11월 은행 비밀 유지법 위반에 대해 유죄를 인정한 후, 파키스탄과 키르기스스탄 정부에 암호화 규제 및 블록체인 통합에 관한 조언을 제공하는 국제 자문 작업으로 방향을 전환했습니다.
