베트남, 암호화폐 사기 조직 체포
베트남 경찰은 거의 4억 달러 (약 10조 원)에 달하는 암호화폐 사기를 저지른 범죄 조직을 체포했습니다. 공공 안전부에 따르면, 200일간 주야로 근무한 “많은 엘리트 경찰관 및 군인”들이 매트릭스 체인을 해체하는 데 관여했습니다. 피해자들은 “매우 큰 수익“과 높은 수수료의 약속으로 유인된 것으로 보이며, 그러나 당국은 그들이 구입한 토큰이 가치가 없다고 밝혔습니다.
조직의 구성과 운영 방식
1980년에서 1991년 사이에 태어난 네 남성과 한 여성이 구금되어 있으며, 수사관들이 그들의 재산과 직장을 수색하고 있습니다. 당국은 베트남 세 개 지역에 걸쳐 다단계 시스템이 구축되어 피해 투자자들이 매트릭스 체인 소프트웨어를 다운로드하기 위해 1 USDT라는 명목상의 수수료를 지불하도록 유도했다고 주장했습니다. 모은 돈의 약 40%는 새로운 사용자를 모집하기 위해 “지역 리더“들에게 사용되었으며, 5%는 마케팅에 사용되었고 나머지는 사치스러운 구매에 사용되었습니다.
수사관들은 이 범죄 조직의 주모자인 응우옌 꽉 흥이 여러 베트남 도시에서 집, 아파트 및 토지를 구매할 계획을 세웠다고 전했습니다.
또한 피해자들에게 추가 예치를 유도하기 위해 목표를 설정하여 텔레그램과 페이스북에서 홍보 행사와 교육 세션을 진행하기도 했습니다. 매트릭스 체인에는 18만 5천 개 이상의 등록된 계정이 있었고, 3억 9,420만 USDT가 SafePal 지갑을 통해 예치되고 유통된 것으로 추정됩니다.
범죄 조직의 발전과 조사
성명서에 따르면, 흥은 2023년에 그의 대리인으로 플랫폼을 개발하기 위해 텔레그램에서 익명의 개발자와 접촉했으며, 이는 20,000달러의 비용이 들었습니다. 그는 공범과 함께 1억 MTC 토큰이 포함된 지갑을 통제하고 있으며, 피해자들로부터 추가 자금을 추출하기 위해 시장 가치를 조작한 혐의도 받고 있습니다.
지역 뉴스 사이트 VnExpress에 따르면, 피라미드 사기와 관련하여 수십 명의 공범이 현재 조사 중입니다. Chainalysis의 연구에 따르면, 베트남은 2023년 대비 두 단계 하락하여 글로벌 암호화폐 채택 지수에서 5위에 올랐습니다.
3월, 베트남 총리 팜 민 찐은 국가 재무부와 베트남 중앙은행에 디지털 자산을 위한 법적 프레임워크를 도입하라고 지시하며, “더 안전하고 투명한 암호화폐 거래 환경“을 제공할 계획을 밝혔습니다.
