브라질 경찰의 대규모 마약 밀매 및 자금 세탁 작전
브라질 경찰은 암호화폐 중개인, 페이퍼 컴퍼니, 고급 자산을 이용해 최대 10억 레알의 불법 수익을 숨긴 국제 마약 밀매 및 자금 세탁 네트워크를 겨냥한 대규모 작전을 실시했습니다. 브라질 연방 경찰에 따르면, 경찰은 목요일에 4개 주에서 ‘Operation Commodity’를 수행하며 13건의 예방 체포 영장과 44건의 수색 및 압수 영장을 집행했습니다. 이는 국제 코카인 밀매 및 대규모 자금 세탁에 연루된 범죄 조직에 대한 조사 일환입니다.
작전의 세부 사항
이 작전은 Redentor II 미션의 일환으로, 상파울루와 미나스 제라이스의 조직 범죄 퇴치를 위한 통합 전력(FICCO)의 지원을 받았습니다. 당국은 이 작전 중 9명이 체포되었다고 밝혔습니다. 브라질 법원은 또한 조사 중인 개인 및 기업의 자산 압수 및 최대 10억 레알의 재산 동결을 명령했습니다. 체포와 수색 외에도, 판사들은 용의자에 대한 다른 예방 조치를 승인했습니다.
범죄 네트워크의 운영 방식
연방 경찰 조사관들은 이 범죄 네트워크가 남미, 유럽 및 아시아 전역에 걸쳐 국제 물류 체인을 구축하여 코카인을 유럽으로 해상 수출했다고 주장했습니다. 조사관들에 따르면, 이 조직은 2021년부터 여러 유럽 국가에 약 6.5톤의 코카인을 밀반입했습니다. 당국은 또한 이 네트워크가 브라질 내에서 활동하는 두 개의 범죄 조직과 운영적 유대를 유지했다고 밝혔습니다.
조사는 이 그룹이 마약 밀반입으로 발생한 수익을 숨기기 위해 여러 방법을 사용했다고 주장했습니다. 페이퍼 컴퍼니, 고급 상품 및 부동산 외에도, 조사관들은 암호화폐 중개인의 사용이 소유권을 위장하고 불법 자금을 이동시키기 위해 사용된 메커니즘 중 하나로 확인했습니다. 브라질 당국은 관련된 암호화폐를 밝히지 않았으며, 중앙 집중식 거래소나 장외 암호화폐 중개인이 거래에 의도적으로 참여했는지 여부를 명시하지 않았습니다.
마약 밀매의 숨겨진 방식
연방 경찰에 따르면, 밀매자들은 마약을 커피, 시멘트 및 모르타르 가방 안에 숨겼으며, 세관 검사에서 탐지를 어렵게 하기 위해 화학적 변형을 사용했다고 합니다. 용의자들은 초국가 범죄 조직 참여, 국제 마약 밀매 및 자금 세탁 등의 혐의로 기소될 것으로 예상되며, 조사가 진행됨에 따라 추가 범죄가 발견될 수 있습니다.
국제적 대응과 암호화폐의 역할
당국은 암호화폐를 주장된 세탁 작전의 한 부분으로만 설명했지만, 이 사건은 범죄 수익을 이동하는 데 사용된 전통적인 금융 채널과 함께 디지털 자산이 등장한 최근의 일련의 조사와 관련이 있습니다. 이달 초, 파키스탄 연방 수사국은 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 금융 범죄에서 디지털 자산의 사용을 조사하기 위해 국가 지휘 및 통제 센터 내에 전담 암호화폐 조사 부서를 설립했습니다.
최근의 집행 활동은 다른 지역에서도 확대되었습니다. 7월 초, 터키 검찰은 페이퍼 컴퍼니, 보석 사업, 결제 제공업체 및 암호화폐 거래를 통해 거의 400억 터키 리라를 이동시킨 것으로 조사된 불법 베팅 및 자금 세탁 네트워크에 대해 504명을 기소했습니다. 중국 사법 당국도 가상 화폐 세탁에 대한 집행 강화를 위한 변화가 필요하다고 촉구했습니다.
결론
목요일 작전 중, 연방 경찰은 상파울루 주 이가라타 시에서 체포에 저항하다가 한 용의자가 사망했다고 밝혔습니다. 해당 기관에 따르면, 이 개인은 체포 영장을 집행하는 경찰관들에게 총격을 가했습니다. 경찰은 반격했고, 용의자는 부상을 입은 후 응급 처치를 받았습니다. 당국은 그가 나중에 부상으로 사망했다고 밝혔습니다. 연방 경찰은 사건 중 경찰관이 부상을 입지 않았다고 덧붙였습니다. 조사는 계속 진행 중이며, 당국은 그룹의 주장된 밀매 경로, 재정 구조 및 국경 간 연결을 조사하고 있으며, 의심되는 세탁 네트워크와 관련된 추가 증거를 추적하고 있습니다.
