브라질 연방 공공검찰청의 유죄 판결
브라질 연방 공공검찰청(MPF)은 국제 마약 밀매 및 폭력 범죄와 관련된 5억 8백만 레알(9,500만 달러)의 자금 세탁에 연루된 14명에 대한 유죄 판결을 확보했습니다. 당국은 불법 자금의 상당 부분이 암호화폐 시장을 통해 이동했다고 밝혔습니다.
범죄 네트워크의 운영
MPF의 공식 성명에 따르면, 이 범죄 네트워크는 2019년 4월부터 2024년 7월까지 운영되었으며, 우베를란디아에 본사를 둔 유령 회사의 웹을 이용해 국제 마약 밀매 및 폭력 재산 범죄와 관련된 자금을 위장했습니다. 검찰은 이 조직이 매우 조정된 구조를 유지하고 있으며, 우베를란디아에 뿌리를 두고 있음에도 불구하고 여러 브라질 주에서 활동을 확장했다고 밝혔습니다.
“이 그룹의 주요 목표는 리우데자네이루의 납치 사건과 관련된 몸값 지급을 포함하여 국제 마약 밀매 및 폭력 재산 범죄를 통해 생성된 자산의 성격, 출처, 흐름 및 소유권을 숨기는 것”이라고 검찰은 말했습니다.
유령 회사의 운영 방식
관계자에 따르면, 이 여섯 개의 유령 회사는 식품 거래 및 가축 사육과 같은 분야에서 운영된다고 주장했으며, 신고된 사업 활동이 정당화할 수 있는 범위를 훨씬 초과하는 수백만 달러의 거래를 처리한 것으로 전해졌습니다. 조사관들은 이들 회사가 조직의 진정한 지배자를 숨기기 위해 임명된 ‘프론트맨’에 의해 운영되었다고 밝혔습니다.
자금 세탁 방식
검찰은 이 조직이 단편적이고 불규칙한 은행 거래, ‘도라-카보’라는 이름의 평행 국제 송금 네트워크 사용, 그리고 상당한 자금을 암호화폐 시장으로 이전하는 복잡한 은폐 시스템에 의존했다고 상세히 설명했습니다. 자금 세탁 계획의 통합 단계에서 불법 수익은 공식 경제에 재투입될 수 있는 고가 자산으로 전환되었습니다. 여기에는 우베를란디아의 고급 부동산, 고가의 항공기 및 차량, VGBL 및 자본화 채권과 같은 기타 금융 상품이 포함되었습니다. 한 항공기는 심지어 프론트로 사용된 작은 수영복 가게의 이름으로 등록되었습니다.
결론
판결은 또한 이 작전이 합법적인 사업 활동의 외관을 유지하기 위해 문서를 위조하는 것을 포함했다고 언급하며, 이를 통해 그룹이 은행 계좌를 개설하고 즉각적인 탐지 없이 비정상적인 금융 거래를 수행할 수 있게 했습니다. 이 14명의 유죄 판결은 조직 범죄, 자금 세탁 및 암호화폐를 연결하는 브라질의 가장 중요한 기소 중 하나로, 금융 범죄 단속 및 디지털 자산 감독에 대한 국가의 증가하는 관심을 조명하고 있습니다.
