브리티시컬럼비아에서의 자산 압수
브리티시컬럼비아에서 QuadrigaCX 공동 창립자 마이클 패트린(Michael Patryn)과 관련된 자산이 압수되었습니다. 이 압수는 설명되지 않은 재산 명령에 따라 이루어졌으며, 금, 현금 및 사치품을 포함해 총 100만 달러에 달하는 가치의 자산이 포함됩니다.
압수된 자산의 내용
법원 문서에 따르면, 브리티시컬럼비아 당국은 패트린과 관련된 현금, 금, 사치품을 압수하였고, 대법원은 그가 이 조치에 이의를 제기하지 않기로 결정한 후 몰수 명령을 승인했습니다. 압수된 물품에는 45개의 금괴, 여러 개의 고급 시계, 그리고 RCMP 수사 중에 회수된 현금이 포함되어 있습니다.
“경찰은 2021년 밴쿠버의 CIBC 안전 금고에서 세 개의 1킬로그램 금괴와 42개의 작은 금괴를 발견했습니다.”
또한 롤렉스 및 샤넬 시계, 반지, 보석, 신분증, 그리고 장전된 탄창이 있는 Ruger 1911 .45구경 권총도 회수되었습니다. 민사 몰수 사무소는 법원 문서에서 이 자산이 QuadrigaCX 고객 자금을 사용하여 구매되었으며, 이는 거래소의 붕괴로 이어진 여러 해에 걸쳐 유용되었다고 주장했습니다.
패트린의 법적 대응
설명되지 않은 재산 명령은 패트린이 자산의 정당한 출처를 입증하도록 요구하고 있습니다. 그는 처음에는 헌법적 근거로 수사에 이의를 제기했으나, 결국 응답을 철회하고 주 정부가 판결을 요청할 때 출석하지 않았다고 법원 문서에 나와 있습니다.
QuadrigaCX의 붕괴와 패트린의 배경
QuadrigaCX는 한때 캐나다에서 가장 큰 암호화폐 거래소였으나, CEO 제럴드 코튼(Gerald Cotten)이 인도에서 사망한 후 2019년에 붕괴되었습니다. 규제 당국은 이후 고객 자산이 누락되었음을 확인하고, 2016년까지 플랫폼이 사실상 폰지 사기로 변모했다고 결론지었습니다.
새로운 예치금이 인출 요청을 충족하는 데 사용되었으며, 코튼은 개인 비용을 충당하기 위해 자금을 유용했다고 주장되었습니다. 수사관들은 패트린이 오마르 다하니(Omar Dhanani)라는 여러 별명으로 알려져 있으며, 거래소 운영에서 중심적인 역할을 했고 고객 자금으로부터 이익을 얻었다고 주장했습니다.
패트린의 범죄 이력과 현재 상황
법원 문서에는 패트린의 범죄 이력이 언급되어 있습니다. 2005년, 오마르 다하니라는 이름으로 그는 미국에서 온라인 신원 도용 및 자금 세탁 서비스를 운영한 혐의로 유죄 판결을 받았고, 이후 캐나다로 추방되었습니다. 당국에 따르면, 주 정부는 회수된 자산 중 일부가 QuadrigaCX 채권자에게 보상될 수 있는지 여부를 결정하기 위해 별도의 검토를 진행할 것입니다.
청구자들은 2023년 5월 파산 절차가 종료될 때 손실의 일부만을 회수했습니다. 민사 몰수 소송은 법원 문서에 따르면 패트린의 마지막 알려진 위치를 태국으로 기록하고 있으며, 그의 현재 행방은 불확실합니다. 2023년, QuadrigaCX는 누락된 자금의 일부만 회수되었음에도 불구하고 채권자에게 자금을 임시 배분할 계획을 발표했습니다.
