Abacus Market의 사라짐
Abacus Market, 가장 큰 비트코인 기반의 서구 다크넷 마켓플레이스가 엑시트 사기로 보이는 상황에서 오프라인 상태가 되었습니다. TRM Labs는 월요일 보고서에서 이 마켓플레이스의 웹사이트와 인프라, 클리어넷 미러를 포함한 모든 접근이 불가능하다고 밝혔습니다.
운영자들의 의혹
이 사라짐은 TRM이 “운영자들이 아마도 엑시트 사기를 저질렀으며, 운영을 중단하고 사용자 자금을 가지고 사라졌을 것”이라고 믿게 만들었습니다. TRM Labs는 Abacus Market이 6월 중순 Archetyp Market의 폐쇄 이후 월간 기록을 세운 후 법 집행 기관의 주목을 받았을 가능성이 있다고 전했습니다.
사용자 불만과 거래량 감소
6월 말, 사용자들이 출금 문제를 보고하기 시작했고, 이로 인해 ‘비토’라는 핸들로 알려진 Abacus 관리자에게서 문제는 단순히 신규 사용자 유입과 분산 서비스 거부 공격의 결과라는 보장이 있었습니다.
“이 행동은 다른 다크넷 마켓에서 보이는 알려진 엑시트 사기 패턴과 일치했습니다.”
보장에도 불구하고 사용자들은 대거 이탈하기 시작했고, 마지막 몇 주 동안 일일 예치금이 감소하여 6월 대부분의 평균 일일 예치금인 230,000달러에서 6월 28일부터 7월 10일까지는 단지 13,000달러로 떨어졌습니다.
Abacus Market의 특징
Abacus는 자극제, 환각제, 비인가 약물 등 다양한 불법 약물을 제공하며 비트코인과 모네로를 지원하는 중앙 예치 지갑을 운영했습니다. Abacus는 비트코인을 거래하는 최고의 다크넷 마켓 중 하나였습니다. 유로폴은 6월 16일 가장 오래된 다크 웹 마켓 중 하나인 Archetyp Market을 폐쇄하여 사용자들이 Abacus로 몰리게 했고, 이로 인해 6월에 630만 달러의 최대 월간 판매량을 기록했습니다.
법 집행의 압박과 시장 점유율
2023년 7월 ASAP Market의 자발적 폐쇄 이후에도 비슷한 상황이 발생했으며, Abacus의 거래량은 이전 달에 비해 20% 증가했습니다. ASAP의 폐쇄와 2024년 3월 Incognito Market의 법 집행 압수 이후 Abacus의 비트코인 지원 서구 다크 마켓 생태계에서의 점유율도 70% 이상으로 급증했습니다.
운영자들의 선택
TRM Labs는 다크 마켓이 붕괴될 때 사용자들이 가장 가까운 이용 가능한 플랫폼으로 이동하는 경향이 있다고 밝혔습니다.
“거래량, 사용자 기반, 목록 및 평판 측면에서 생태계의 정점에 도달한 마켓플레이스는 종종 법 집행의 우선 목표가 됩니다,”
라고 TRM Labs는 말했습니다. Abacus는 운영 4년 동안 거의 1억 달러의 비트코인 판매를 기록했지만, TRM Labs는 프라이버시 코인인 모네로가 큰 판매량을 차지했기 때문에 실제 총액은 3억에서 4억 달러 사이일 수 있다고 전했습니다.
결론
TRM Labs는 Abacus 운영자들이 “계속할 동기를 잃었거나” 생태계를 떠나 “자유와 재정적 이익을 보존하기로 선택했을 가능성”이 있다고 추측합니다.
“이익 추구와 자기 보존 사이의 결정에 직면했을 때, Abacus의 관리자들은 Archetyp의 압수와 Abacus의 프로필을 높인 신규 사용자 급증을 고려하여 후자를 선택했을 가능성이 높습니다.”
TRM Labs에 따르면, 자발적으로 퇴출한 다른 다크 마켓 운영자들의 이전 관리자들, 예를 들어 ASAP Market과 Agora Market의 관리자들이나 엑시트 사기를 저지른 Evolution Market의 관리자들은 법 집행에 의해 잡히지 않고 도망쳤습니다.
TRM Labs는 법 집행 기관이 마켓플레이스를 비밀리에 압수하고 증거를 수집하고 관련자를 추적하는 동안 조용히 있을 가능성도 있다고 밝혔습니다. 그러나 이 회사는 Abacus 팀과 밀접하게 연락을 취했던 다크 웹 토론 포럼 Dread의 관리자가 법 집행 기관이 마켓플레이스의 사라짐 뒤에 있다는 것에 의문을 제기했다고도 전했습니다.
“Nemesis Market의 엑시트와 같은 경우에는 DNM [다크넷 마켓]이 오프라인 상태가 된 후 몇 달 뒤에 공식 압수 통지가 나타나기도 했습니다,”
라고 TRM Labs는 덧붙였습니다.
