법 집행 기관과 민간 기업의 협력
법 집행 기관과 민간 기업의 두 가지 병행 이니셔티브가 사기 단속을 위해 3억 달러 이상의 암호화폐를 동결했습니다. Bleeping Computer에 따르면, 블록체인 정보 회사 TRM Labs, TRON, Tether, Binance가 2024년 9월에 시작된 T3 금융 범죄 유닛(T3 FCU) 이니셔티브에 참여했습니다.
T3 이니셔티브의 성과
T3+ 글로벌 협력자 프로그램으로 명명된 이 작전은 출범 이후 전 세계에서 2억 5천만 달러 이상의 범죄 자산을 압수했습니다. TRM Labs는 이번 주 발표에서
“2024년 9월 출범 이후 T3 FCU는 전 세계의 법 집행 기관과 긴밀히 협력하여 범죄 네트워크를 식별하고 차단해 왔습니다.”
라고 밝혔습니다.
Tether CEO인 Paolo Ardoino는
“1년이 채 되지 않아 2억 5천만 달러 이상의 불법 자산을 동결한 것은 업계가 공동의 목표를 가지고 함께 할 때 가능한 일에 대한 강력한 증거입니다.”
라고 말했습니다. T3 이니셔티브는 전 세계 법 집행 기관이 자금 세탁, 투자 사기 및 기타 금융 범죄를 단속하는 데 도움을 주었습니다.
미국과 캐나다의 협력
미국과 캐나다는 Chainalysis와 협력하여 사기 수익 추적에 도움을 주었습니다. 두 번째 이니셔티브에는 미국과 캐나다의 기관들이 포함되어 있으며, 7천4백만 달러의 암호화폐를 동결하기 위한 여러 작전에서 협력했습니다.
목요일에 발표된 Chainalysis 보고서에 따르면, 온타리오 주 경찰(OPP)이 주도하는 Project Atlas와 BC 증권 위원회가 주도하는 Operation Avalanche가 수천만 달러의 불법 자산을 압수했습니다. 예를 들어, Project Atlas는 투자 사기를 식별하고 차단하는 데 중점을 두었습니다.
Project Atlas의 성과
이 작전은 다양한 법 집행 기관 및 민간 부문 이해관계자와의 협력이 포함되었습니다. 보고서에 따르면,
“Project Atlas는 캐나다, 미국, 호주, 독일, 영국 등 14개국의 사기 피해자와 연결된 2,000개 이상의 암호화폐 지갑 주소를 식별했습니다.”
흥미롭게도, 이 프로젝트는 7천만 달러 이상의 암호화폐가 도난당하는 것을 방지했습니다.
또한, Chainalysis의 지원을 받은 Operation Avalanche는 이더리움 기반 사기 계획과 관련된 430만 달러 이상의 손실을 식별했습니다. 이 작전에는 온타리오 주 경찰, 밴쿠버 경찰 및 델타 경찰서 등 다양한 캐나다 규제 파트너가 포함되었습니다.
사기 계획의 지속적인 문제
압수된 암호화폐에도 불구하고 여전히 글로벌 문제인 사기 계획에 대해 CertiK의 수석 블록체인 조사관 Natalie Newson은 Cryptonews에
“사기성 투자 계획은 여전히 글로벌 문제로 남아 있으며, 특히 암호화폐와 관련하여 많은 관할권에서 규제가 아직 따라잡지 못하고 있습니다.”
라고 말했습니다.
Newson에 따르면, 암호화폐의 분산된 특성으로 인해 폰지 계획이 여전히 흔하게 발생하고 있습니다. 높은 수익과 빠른 반환 약속은 여전히 투자자들을 유인하며, 규제 집행의 공백을 악용하고 있습니다. 그녀는
“투명성이 부족하거나 적절한 규제 기관에 등록되지 않은 투자에 대해 건강한 회의론을 유지하는 것은 자산을 보호하는 데 필수적입니다.”
라고 덧붙였습니다.
