사우스다코타주 암호화폐 사기 사건
사우스다코타주 수수폴스의 한 남성이 투자자들에게 수천만 달러의 손실을 초래한 암호화폐 투자 계획을 운영한 혐의로 수십 년의 징역형에 직면하고 있다. 벤자민 폴 위너는 사우스다코타 지방법원에서 전신 사기, 자금 세탁, 은행 사기 및 심각한 신원 도용 혐의로 기소되었다.
사기 계획의 전개
연방 검찰은 위너가 자신의 회사에 투자하도록 피해자들을 설득하여 약 2천만 달러의 손실을 초래한 사기 계획을 운영했다고 주장하고 있다. 당국에 따르면 위너는 허위 진술과 사기성 표현을 사용하여 피해자들이 자신이 통제하는 회사에 자금을 투자하도록 유도했다.
“위너는 자금의 출처와 통제자, 그리고 자금의 흐름을 숨기기 위해 금융 기관과 암호화폐 거래소를 통해 돈을 이동시켰다.”
검찰은 위너가 이익금을 사용하여 사기를 은폐하고 개인 경비를 지출했다고 주장하고 있다. 또한 당국은 투자자 자금이 부족해지거나 투자자가 자금을 반환해 달라고 요청했을 때, 위너가 새로운 투자자를 모집하고 새로운 자금을 사용하여 이전 투자자에게 지급하며 자신을 위해 계속 지출했다고 주장하고 있다.
법인과 추가 혐의
그는 또한 Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Benaiah Enterprises, Aslan Management, LLC 및 Runway Four10을 포함한 여러 법인을 사용하여 사기 및 자금 세탁 계획을 실행한 것으로 알려졌다. 당국은 이 계획이 사우스다코타와 미네소타를 포함한 지역의 수십 명의 피해자에게 영향을 미쳤다고 밝혔다.
검찰은 또한 위너가 수수폴스의 한 금융 기관을 사기한 혐의도 제기하고 있다. 2025년 4월, 위너는 은행에 허위 문서, 정보 및 서신을 제출하여 100만 달러의 신용 한도를 얻었다고 한다. 당국은 그가 신용 한도를 확보하기 위해 다른 사람의 개인 식별 정보를 무단으로 사용했다고 밝혔다.
결론
위너는 현재 29건의 혐의로 수십 년의 징역형과 100만 달러 이상의 벌금에 직면해 있다.
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