Tether의 USDT와 베네수엘라의 불법 금 거래
Tether의 USDT 스테이블코인이 불법적으로 금이 베네수엘라로 거래되는 수단으로 사용되고 있다는 내용이 국제조직범죄에 대한 글로벌 이니셔티브(GI-TOC)의 새로운 보고서에서 밝혀졌다. ‘아마존 금 흐름의 변화’라는 제목의 이 보고서에 따르면, 베네수엘라는 지난 2년 동안 불법적으로 거래되는 아마존 금의 주요 목적지가 되었으며, 이는 귀금속이 브라질과 가이아나로 이동하던 이전의 경향을 뒤집는 것이라고 설명하고 있다.
베네수엘라로의 불법 금 흐름의 증가는 초국적 범죄자와 베네수엘라 관료들이 제재를 회피하는 데 도움을 주는 암호화폐 사용을 포함한 새로운 자금 세탁 전략의 출현과 함께하고 있다. 보고서의 저자들은
“가이아나에서 유래한 일부 금이 Tether와 교환되어 베네수엘라에서 판매되는 것으로 보인다”
고, 가이아나 조지타운에 기반을 둔 두 명의 금 거래자와의 인터뷰를 바탕으로 결론을 내렸다.
GI-TOC의 마르세나 헌터는 보고서의 공동 저자이자 독립 시민 사회 조직의 자원 개발 책임자로서 Decrypt와의 인터뷰에서, 연구 결과 불법 금 거래자들이 지난 1년 동안 USDT를 사용해 왔음을 나타낸다고 말했다.
“이는 암호화폐와 조직 범죄에 대한 더 넓은 우려와 함께, 글로벌 불법 거래에서 스테이블코인의 증가하는 중요성을 강조합니다.”
라고 그녀는 말했다. “스테이블코인에 대한 합법적 및 불법적 상호작용이 증가함에 따라 우리는 이 추세가 계속 발전할 것으로 예상합니다.”
베네수엘라의 금 채굴과 정치적 영향
이러한 연구는 다른 조직의 보고서와 일치하며, TRM Labs의 12월 보고서는 베네수엘라가 제재와 만연한 인플레이션 속에서 USDT에 점점 더 의존하게 되었다고 결론지었다. GI-TOC의 보고서는 베네수엘라의 금 채굴이 지난해 22억 달러 이상의 수익을 창출했으며, 이는 마두로 정부에 중요한 수입원이 되고 있다고 언급하고 있다.
연구 결과에 따르면, 마두로 정부는 베네수엘라 금 거래를 통해 정치인과 보안군의 충성도를 강화했으며, 정부 내 일부 요소는 아마존 분지에서 점점 더 큰 발판을 얻고 있는 범죄 집단과 협력해 왔다. 보고서는
“베네수엘라의 범죄 생태계 내에서 불법 금 거래는 고위 정치인, 군 관계자 및 초국적 범죄 집단을 결속시키는 영향력 있는 역할을 한다”
고 적고 있다.
법적 대응과 향후 전망
Tether의 대변인은 전 세계의 법 집행 기관과의 협력, 특히 불법 활동과 관련된 약 43억 달러의 자산 동결을 언급했다. 현재 의회는 미국 법적 금 및 채굴 파트너십 법안을 논의 중이며, 이는 상원 외교위원회에 상정되어 있으며 “서반구에서 불법 금 채굴의 부정적인 환경적 및 사회적 영향을 줄이는” 내용을 담고 있다.
헌터는 이 법안이 불법 금 채굴 및 거래를 다루기 위한 전략을 제안한다고 설명했다.
“초안 법안에 따르면, 이 전략은 불법 금 거래에 관여하는 불법 행위자의 자금 조달 및 재정 흐름을 방해하고, 외국인이 미국 금융 시스템에서 이익을 얻지 못하도록 하는 것을 포함할 것입니다.”
라고 그녀는 말했다. 헌터는 이 법안이 효과적이기 위해서는 불법 금 거래의 수익을 세탁하는 데 있어 디지털 자산의 증가하는 역할을 감안하여 암호화폐와 관련된 조항을 포함해야 한다고 덧붙였다.
또한 헌터는 법안 통과로 인해 발생하는 모든 전략은 광물의 불법 흐름을 방지하기 위한 과거 경험을 바탕으로 해야 한다고 강조했다. 그녀는
“특히 국내외적으로 금 거래를 더 투명하고 책임감 있게 만들기 위해 필요한 체계적 개혁의 채택이 필요하다”
고 덧붙였다.
