텍사스 남성, 시티은행 상대로 2천만 달러 소송 제기
텍사스의 한 남성이 금융 대기업 시티은행을 상대로 2천만 달러 규모의 피그 부처닝 사기에 가담했다고 주장하며 소송을 제기했습니다. 피그 부처닝 사기는 일반적으로 사기꾼이 피해자의 신뢰를 얻어 시간이 지남에 따라 그들이 통제하는 사기 웹사이트에 디지털 자산이나 현금을 투자하도록 설득하는 방식입니다.
소송의 배경
소송을 제기한 마이클 B. 지델은 새로 제출된 법원 문서에서 2023년 초에 캘리포니아의 사업주라고 주장하는 캐롤린 파커와 페이스북을 통해 연락을 주고받았다고 밝혔습니다. 지델은 파커와의 로맨틱한 관계가 발전하고 있다고 느꼈으며, 파커는 자신이 “OpenrarityPro.com“이라는 웹사이트에서 비가역 토큰(NFT)에 투자하여 수백만 달러의 투자 수익을 올렸다고 주장했습니다.
지델은 파커의 지시에 따라 OpenrarityPro.com에서 NFT의 시장을 만들기 위해 총 2천만 달러에 달하는 43건의 송금을 여러 계좌로 보냈습니다. 그 중 12건의 송금은 시티은행의 Guju, Inc.라는 계좌로 거의 400만 달러에 달했습니다.
사기의 전개
지델이 투자를 시작한 지 한 달 정도 후, OpenrarityPro.com은 그의 계좌가 3억 달러 이상 가치가 있다고 표시했지만, 일부 자금을 인출하려고 하자 “위험 보증금”을 충당하기 위해 더 많은 돈을 보내야 한다고 들었다고 법원 문서에 나와 있습니다.
“4월 말, OpenrarityPro.com 웹사이트가 사라지면서 지델은 자신이 사기의 피해자라는 의심을 하기 시작했습니다.”
시티은행의 책임
지델의 변호사들은 법원 문서에서 시티은행이 Guju 계좌에 대해 철저한 실사를 하지 않았다고 주장합니다. “피고 시티은행의 Guju, Inc. 계좌 개설 문서에서 고객은 송금을 받지 않을 것이라고 명시하고 있으며, 송금 총액은 월 25만 달러 미만일 것이라고 밝혔습니다. 사실, 그들이 송금할 것이라고 말한 것은 중국으로의 8,000달러 송금이었습니다. 현실은 분명히 달랐습니다. 이 계좌는 원고로부터 최소 12건의 송금을 받았고, 다른 사람들로부터도 수십 건의 송금을 받았습니다. 일부 송금은 200만 달러를 초과했습니다.”
지델의 변호사들은 또한 시티은행이 무모하게 운영되었으며, 은행 계좌를 개설하고 서비스를 제공함으로써 파커와 그녀의 공모자들에게 “상당한 지원”을 제공했다고 주장합니다. “피고는 NFT 기업의 불법 행위를 직접 또는 간접적으로 알고 있었기 때문에 보조자 및 공모자로서 책임이 있습니다. 문제의 거래는 계좌 개설 문서와 명백히 모순되며… ‘경고 신호’를 위반했습니다. 피고는 증권의 판매자 또는 발행자를 실질적으로 도왔으며, 따라서 판매자 또는 발행자와 공동으로 책임이 있습니다.”
