싱가포르의 암호화폐 법 집행 작전
싱가포르 경찰청은 8world의 보도를 인용하여, 반사기단속센터와 지역 암호화폐 플랫폼 StraitsX가 협력하여 지난달 13일부터 30일까지 암호화폐 계좌를 통한 자금세탁 방지를 위한 대규모 법 집행 작전을 실시했다고 밝혔다.
“이번 작전을 통해 경찰은 20만 SGD 이상의 자금을 압수하였으며, 총 49명이 조사 받고 있습니다.”
조사 대상 49명 중 35명은 남성, 14명은 여성으로, 연령대는 18세에서 58세까지 다양하다. 초기 조사 결과에 따르면, 용의자들은 평균적으로 400 SGD에서 3,000 SGD 사이의 보상을 받고 암호화폐 계좌 또는 Singpass(싱가포르의 디지털 정부 서비스) 계좌를 개설하고 자금을 전송한 것으로 나타났다.
이들은 일반적으로 Telegram이나 WhatsApp과 같은 커뮤니케이션 플랫폼을 이용하여 익숙하지 않은 이들과 연락하고, 그들의 지시에 따라 계좌 스크린샷, 개인 정보 및 접근 자격 증명을 제공하였던 것으로 확인되었다. 이러한 계좌는 범죄에서 발생한 수익을 세탁하는 데 사용되었다.
경찰 측은 StraitsX와의 협력을 통해 의심스러운 금융 활동을 감지하는 능력이 크게 향상되었다고 강조하며, 이 파트너십으로 인해 여러 의심스러운 계좌를 성공적으로 식별하고 추적할 수 있었다고 덧붙였다.
