암호화폐 자금 세탁 활동 단속
싱가포르 경찰청은 암호화폐 플랫폼 StraitsX와 협력하여 5월 13일부터 30일까지 암호화폐와 관련된 자금 세탁 활동을 단속하기 위한 합동 작전을 실시했습니다. 이 작전 동안 당국은 200,000 싱가포르 달러 이상의 현금을 압수하였으며, 현재 18세에서 58세 사이의 남성 35명과 여성 14명이 조사를 받고 있습니다.
조사 내용 및 용의자
초기에 진행된 조사에 따르면 이들은 다른 사람에게 자신의 암호화폐 또는 Singpass 계정을 사용하도록 허용하고, 그 대가로 400에서 3,000 싱가포르 달러를 받았던 것으로 나타났습니다. 이 계정들은 자금 세탁에 사용된 것으로 의심되고 있습니다.
경찰은 대부분의 용의자가 알려지지 않은 개인에게 텔레그램이나 왓츠앱을 통해 연락을 받았고, 지시에 따라 개인 정보를 제공했다고 밝혔습니다.
기술 솔루션과 법적 결과
또한 경찰은 등록된 디지털 결제 서비스 제공업체인 StraitsX와 협력하여 의심스러운 계정을 탐지하고 신속하게 대응하기 위해 기술 솔루션을 활용하는 것이 중요하다고 강조했습니다.
“범죄 수익을 보유하는 것을 돕는 행위는 최대 3년의 징역형이나 50,000 싱가포르 달러의 벌금, 또는 두 가지 모두에 해당될 수 있습니다.”
경찰은 대중에게 자금 세탁 활동에 연루되지 않도록 자신의 암호화폐 계정을 대여하지 말 것을 당부했습니다.
