아르헨티나의 암호화폐 수사 교육
아르헨티나의 공공검찰청은 암호화폐가 범죄 수사에서 점점 더 중요한 역할을 하게 됨에 따라, 검찰관, 공무원 및 직원들에게 가상 자산을 추적하고 분석하며 압수할 수 있는 교육을 실시했습니다. Ministerio Público Fiscal(MPF)는 “가상 자산: 재무 분석, 추적, 탐지 및 압수”라는 제목의 전문 과정을 개최했다고 밝혔습니다.
교육 과정의 내용
이 과정은 8월 19일과 9월 2일에 원격으로 진행되었으며, 교육 대상은 기관 내 직원, 공무원 및 판사들로 제한되었습니다. 교육은 디지털 자산이 재무 또는 범죄 수사의 일환으로 포함될 때 필요한 기술적 지식에 중점을 두었습니다. 자금세탁 방지 통제를 전문으로 하는 변호사 카르멘 체나가 Zoom을 통해 세션을 이끌었습니다.
이 프로그램은 디지털 지갑의 재무 분석, 암호화폐 추적, 자산 회수 및 수사관이 디지털 자금을 제한하거나 압수할 때 사용할 수 있는 법적 절차를 다루었습니다. 과정은 가상 자산에 의해 생성된 자산 회수 방법의 변화로 시작하여 디지털 지갑의 재무 및 자산 분석으로 이어졌습니다.
사례 연구 및 실제 적용
MPF에 따르면, 이 주제는 아르헨티나 사법 시스템 내에서 독립 기관으로서의 역할에 해당합니다. 이 기관은 합법성을 방어하고 사회의 일반 이익을 위한 사법적 조치를 촉진하며, 그 주요 책임 중 하나는 공공 범죄 수사를 지휘하는 것입니다.
암호 추적은 이미 여러 주요 아르헨티나 사건의 일부가 되었으며, 수사관들은 지갑, 블록체인 네트워크 및 거래소를 통해 거래를 추적해야 했습니다. 예를 들어, 7월에 아르헨티나 판사는 $LIBRA 수사와 관련된 25개의 암호화폐 지갑 뒤에 있는 사람들을 식별하라는 명령을 내리고 해당 주소와 연결된 자산을 동결하라고 지시했습니다.
수사관들은 여러 블록체인 네트워크를 통해 수백만 달러에 달하는 움직임을 재구성했습니다. 아르헨티나 연방 경찰의 사이버 범죄 기술 부서의 보고서에 따르면, Libra 팀에 속하는 것으로 확인된 8개의 지갑 중 4개가 단일 주소로 자금을 통합했습니다.
법적 절차와 암호화폐의 미래
이후 당국은 Tron 네트워크의 지갑으로 전송된 498,539 USDT를 추적했습니다. 수신 주소는 자금을 17개의 거래로 나누었으며, 수사관들은 Binance, Bybit, OKX 및 Bitfinex와 관련된 거래를 식별했습니다. 법원은 거래 뒤에 있는 사람들을 식별하는 데 도움이 될 수 있는 고객 확인 기록, IP 주소, 거래 내역 및 기타 정보를 요청했습니다.
$LIBRA 사건은 아르헨티나 수사관들에게 암호 자산이 여러 주소와 거래 플랫폼을 통해 이동할 때 필요한 기술 작업의 최근 사례를 제공했습니다. 검찰이 검토한 전화 기록에 따르면, 미레이는 소셜 미디어 게시물 시점에 LIBRA와 연결된 기업가와 7차례 통화한 것으로 나타났습니다.
미레이는 잘못된 행동을 부인하며 자신의 참여가 아르헨티나 경제를 지원하는 개인 프로젝트에 대한 정보를 공유하는 것으로 제한되었다고 말했습니다.
사법 조사는 LIBRA와 관련된 재무 관계, 커뮤니케이션 및 거래를 계속 조사하고 있습니다. 검찰은 토큰과 관련된 자금의 이동을 재구성하기 위해 전통적인 기록과 블록체인 활동을 모두 분석해야 했습니다.
암호화폐의 사용 현황
MPF의 교육은 아르헨티나에서 암호화폐 사용이 여전히 상당한 상황에서 이루어졌습니다. a16z Crypto가 8월 30일 Artemis의 수치를 사용하여 발표한 데이터에 따르면, 스테이블코인은 페소로 표시된 암호화폐 거래량의 94%를 차지했습니다. 분석에 따르면 아르헨티나의 약 5명 중 1명이 암호화폐를 사용하고 있으며, 2024년 동안 국가의 15개 주요 암호화폐 애플리케이션 다운로드 수가 전년 대비 93% 증가했습니다.
아르헨티나에서 운영되는 암호화폐 기업들은 당국이 가상 자산 제공업체를 기존 금융 감독 구조에 포함시키면서 보다 명확한 등록 및 준수 시스템에 직면하고 있습니다. 현지에서 CNV로 알려진 국가 증권 위원회는 국가의 가상 자산 서비스 제공업체 등록부를 유지하고 있습니다.
등록된 기업은 아르헨티나 금융 정보 단위 및 기타 관련 당국과 관련된 보고 및 준수 의무를 지닙니다. 동시에 암호화폐 활동은 전통 금융 그룹이 개발 중인 제품으로 확장되었습니다.
