알라바마 주 증권 규제당국, 암호화폐 사기 피해자들 위한 자산 회수
알라바마 주 증권 규제당국은 정교한 ‘피그 부처링’ 사기의 피해자인 두 주민을 위해 12만 5천 달러 이상의 암호화폐 자산을 회수했습니다. 이 사기 사건은 피해자들에게 총 58만 달러의 피해를 입혔습니다. 알라바마 증권 위원회는 발드윈 카운티의 피해자로부터 18만 5천 달러를 잃은 상황에서 53,227.81 달러를 회수하였으며, 에토와 카운티의 피해자로부터는 39만 5천 달러가 사기당한 후 73,927.68 달러를 별도의 계획으로 회수했습니다. 이 사건은 올 초 데이팅 앱과 메신저 플랫폼을 통해 시작되었습니다.
피그 부처링 사기의 확산
피그 부처링 사기는 디지털 자산의 익명성을 악용하고 정교하게 구성된 로맨스 사기 방식으로 피해자들의 감정을 이용하여 가장 빠르게 성장하고 있는 암호화폐 사기 형태로 부각되고 있습니다. 범죄자들은 암호화폐의 돌이킬 수 없는 거래와 국경을 넘는 특성을 활용하여 무고한 미국인들로부터 수십억 달러를 훔치면서 점점 더 정교해지고 있습니다.
특히, 발드윈 카운티의 한 피해자는 Bumble 데이팅 앱을 통해 의심되는 사기범과 만났습니다. 3개월 동안 그녀는 18만 5천 달러 이상의 암호화폐를 합법적인 거래 플랫폼처럼 보이는 곳에 구매하고 이체하라는 말에 설득당했습니다.
그러나 알고 보니 범죄자가 통제하는 지갑으로 자금을 이체한 것이었습니다. 나중에 그녀는 자신의 투자가 44만 3천 달러 이상으로 성장했다는 말을 듣고 자금을 인출하려 했으나, 추가적인 암호화폐를 세금 지급을 위해 보내라는 요구를 받으며 이는 사기에서 흔히 나오는 적신호라는 것을 깨달았습니다.
에토와 카운티의 다른 피해자는 WhatsApp 광고를 통해 사기범과 접촉하였고, Charles Schwab 및 SEC 등록과 관련된 사기 플랫폼에 395,310 달러를 투자하게 되었습니다. 이 과정에서 금융 서비스 회사인 Wells Fargo Advisors는 피해자가 암호화폐 투자를 위한 대규모 인출을 시도할 때 이를 의심스러운 활동으로 보고했습니다.
관계 당국의 대응
“ASC는 ‘피그 부처링’을 포함한 암호화폐 사기의 증가를 계속해서 관찰하고 있습니다.”라고 ASC의 아만다 센 국장이 말했습니다. “대부분의 사이버 범죄는 해외에서 발생하며, 거래가 즉시 이루어져 범죄자를 체포하거나 자금을 회수하는 것이 거의 불가능합니다.”
연방 당국은 이러한 사기를 가능하게 하는 인프라에 대한 단속을 강화하고 있습니다. 3월에는 미국 재무부가 피그 부처링 및 다른 암호화폐 사기 계획을 지원한 필리핀 기반의 Funnull Technology Inc.와 그 중국 관리자 리우 리치에게 제재를 가했습니다. 이들 사기로 인해 미국인들은 2억 달러 이상의 피해를 입었습니다. ASC는 의심되는 사기 사건을 신속하게 신고할 것을 촉구하며, 지연이 회수 가능성을 급격히 감소시킨다고 강조했습니다.
2024년 동안 전 세계에서 기록된 암호화폐 사기는 최소 99억 달러에 달하며, 피그 부처링이 모든 사기 수익의 33.2%를 차지했습니다. Chainalysis의 2월 암호화폐 범죄 보고서에 따르면 피그 부처링 수익은 2024년에 거의 40% 증가했으며, 예치금 수는 지난해 대비 210%% 급증했지만 평균 예치금 액수는 55%% 감소해 범죄자들이 전통적인 몇 달 간의 관계 구축보다는 피해자 풀을 확대하기 위해 더 짧은 사기를 진행하고 있다는 것을 시사합니다.
스테이시 엘리엇 편집.
