이우리 구그닌, 5억 달러 자금세탁 혐의로 기소
오늘 Iurii Gugnin(이우리 구그닌), 38세의 뉴욕 거주자인 러시아 시민이 22건의 기소로 법정에 출두하였다. 그는 자신의 암호화폐 회사인 Evita를 통해 5억 달러 이상의 해외 결제를 미국 은행과 암호화폐 거래소를 통해 송금하며 거래의 출처와 목적을 숨긴 혐의에 연루되어 있다.
기소 내용 및 혐의
법원 문서에 따르면, Gugnin은 전선 및 은행 사기, 미국 정부를 속이려는 공모, 미국 긴급 경제 권한법(IEEPA) 위반, 무면허 송금 사업 운영, 효과적인 자금세탁 방지 프로그램을 이행하지 않은 혐의, 그리고 자금세탁 및 관련 공모 혐의로 기소되었다. Gugnin은 오늘 뉴욕에서 체포되어 기소되었다.
“피고는 암호화폐 회사를 불법적인 자금의 은밀한 경로로 만들어 러시아 제재 은행을 지원하고, 러시아의 최종 사용자가 민감한 미국 기술을 확보하도록 돕기 위해 미국 금융 시스템을 통해 5억 달러 이상을 이체한 혐의를 받고 있습니다,”라고 국토안보부의 존 A. 아이젠버그 보조 변호사는 밝혔다.
그는 이 자금을 암호화폐 지갑과 미국 은행 계좌를 통해 세탁하였고, 이후 외국 고객을 대신해 맨해튼의 은행 계좌를 통해 미국 달러 또는 다른 법정통화로 전환하였다. 이 과정에서 자원의 출처는 흐려지고 감사 추적이 숨겨지며 거래의 진정한 상대방이 감춰졌다.
자금세탁 및 불법적 거래 정황
2023년 6월부터 2025년 1월까지 Gugnin은 Evita를 통해 미국 금융 시스템을 통해 약 5억 3천만 달러를 이동시켰으며, 이 중 대부분은 Tether라는 암호화폐 스테이블코인 형태로 수령하였다. 그는 이 계획을 실행하기 위해 여러 은행 및 암호화폐 거래소를 사기친 혐의도 받고 있다.
Gugnin은 Evita의 자금세탁 방지 프로그램을 준수하지 않았고, 은행 비밀법에 따라 필요한 의심스러운 활동 보고서를 제출하지 않았다. 그는 Evita가 자금세탁 방지 및 고객 알기 규정을 철저히 준수하고 있다고 주장하며 은행 및 암호화폐 거래소에 서류를 제출했지만, 실제로 그는 이를 무시하였다.
조사 결과 및 향후 전망
Gugnin은 만약 유죄 판결을 받을 경우, 각각 은행 사기 건당 최대 30년의 징역형, 전선 사기, IEEPA 위반, 자금세탁 및 관련 공모 건당 최대 20년의 징역형을 받을 수 있다. 뉴욕 동부 지구의 매튜 스쿠르니크 보조 검사가 이 사건을 기소하고 있으며, 이는 법무부와 상무부의 방해 기술 대응 팀과 협력하여 이루어진 조치이다.
이 사건은 개인 및 기업의 불법적 행위에 대하여 강력한 법 집행의 필요성을 다시 한번 환기시키고 있으며, 특히 국가 안전을 위협하는 경우 더욱 그러하다.
