암호화폐 믹서 eXch의 폐쇄와 불법 연루
암호화폐 믹서 eXch가 공식적으로 폐쇄된 이후에도 불법 행위에 연루되고 있다는 분석 결과가 나왔습니다. 분석가들은 eXch의 혼합 풀 모델이 규제 준수에 있어서 주요 위험 요소로 작용하고 있다고 지적하고 있습니다. eXch는 Bybit에서 도난당한 수백만 달러의 자산을 세탁하는 데 관여한 바 있으며, 4월 말 공식 폐쇄 이후에도 여전히 비공식적으로 운영되고 있는 것으로 보입니다.
TRM Labs의 분석
블록체인 포렌식 회사인 TRM Labs의 분석가는 최근 보고서에서 eXch가 믹싱 및 프라이버시 서비스와 같은 비즈니스 파트너에게 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 지속적으로 제공하고 있다고 밝혔습니다. TRM은 eXch와 관련된 세탁 행위와 연결된 온체인 활동을 관찰했으며, 특히 혼합 풀 인프라와 관련된 부분에서 이를 확인했습니다.
“혼합 풀에서는 수신된 모든 거래와 송금된 거래가 혼합되기 때문에 거래 추적이 매우 어렵고, 이러한 투명성의 부족은 위험 평가를 복잡하게 만든다” – TRM Labs
아동학대물과의 연관
추가 조사 결과, eXch가 아동학대물(Child Sexual Abuse Material, CSAM)과 관련된 자금의 약 30만 달러를 직접 처리했음을 확인했습니다. TRM Labs는 이러한 연관 조사가 진행됨에 따라 이 수치가 더욱 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
폐쇄 이후의 상황
eXch의 혼합 풀 메커니즘은 거래를 분산시키도록 설계되어 있으며, 이로 인해 수사관들은 특정 주소 뒤에 얼마나 많은 사람들이 있는지 파악하기 어려워집니다. eXch는 4월 17일 공식 폐쇄를 발표했으나, 폐쇄 몇 시간 후 해당 메시지를 삭제하여 “이 주제에 대한 의사소통의 공적 기록이 없다”고 주장했습니다. 이후 4월 28일에는 TRM Labs에 따르면 플랫폼 운영을 재개했습니다. eXch의 팀은 이전에 “이 프로젝트가 대서양 간 작전의 타겟이 되었으며, 주요 인물들이 돈세탁 및 테러 혐의로 기소될 가능성이 있다”고 언급한 바 있습니다.
블록체인 분석 회사의 의견
Elliptic과 같은 블록체인 분석 회사들은 eXch를 세탁 과정의 주요 허브로 지목했습니다. Bybit의 콜드 월렛에서 약 40만 이더리움(ETH)이 도난당한 2월 21일 사건 이후, Lazarus Group은 eXch를 포함한 탈중앙화 거래소와 프라이버시 도구의 웹을 통해 도난된 자산의 출처를 숨겼습니다.
