암호화폐 사기 피해자들의 회수 가능성 증가
암호화폐 사기 피해자들이 블록체인 포렌식 기술의 발전과 거래소와의 협력, 그리고 127,271 BTC가 압수된 프린스 그룹 사건과 같은 주요 사건 덕분에 도난 자산을 더 높은 비율로 회수하고 있습니다. 업계 전문가들과 최근의 정부 압수 사례에 따르면, 이러한 변화는 2025년 10월 미국 당국이 프린스 그룹으로부터 약 127,271 비트코인을 압수한 사건 이후 더욱 두드러지고 있습니다. 이 사건은 전 세계적으로 “돼지 도살” 사기 작전으로 알려져 있으며, 미국 역사상 가장 큰 재정 압수 사건으로 기록되었습니다.
“당신의 자금은 영원히 사라졌다’는 시대는 끝났습니다,”라고 텔아비브에 본사를 둔 암호 자산 회수 회사인 라이온스게이트 네트워크의 CEO인 베자렐 에이탄 라비브가 말했습니다. “이 거짓말을 여전히 믿는 사람들은 피해자들이 우리에게 연락하지 않기를 바라는 사기꾼들뿐입니다.”
블록체인 거래는 되돌릴 수 없지만, 포렌식 전문가들은 도난 자금이 규제된 거래소에 도달할 경우 추적되고 동결될 수 있다고 보고하고 있습니다. 블록체인의 영구적인 공개 원장은 모든 거래를 기록하여 회수 회사들이 복잡한 세탁 시도를 통해 추적할 수 있는 디지털 지문을 생성합니다.
2024년 암호화폐 사기 사건과 회수 성공률
2024년 미국 내 암호화폐 사기 사건은 약 58억 달러에 달했으며, 라비브가 인용한 업계 데이터에 따르면 사기 사건은 2024년 4분기에 30-40% 증가했습니다. 일반적인 사기 수법으로는 로맨스 기반의 돼지 도살 계획, 복제 거래 플랫폼, 폰지 스타일의 유동성 채굴 작업, 주요 거래소 및 지갑 제공자를 사칭하는 피싱 사이트가 포함됩니다. 전문 회수 회사들은 사건이 90일 이내에 신고될 경우 58-72%의 성공률을 보고하고 있습니다. 그러나 약 3분의 2의 피해자는 신고를 하지 않는다고 그는 덧붙였습니다.
회수 작업의 프로세스
회수 작업은 일반적으로 네 단계 프로토콜을 따르며, 이 과정은 거래를 추적하고 거래소 엔드포인트를 식별하기 위한 포렌식 블록체인 분석으로 시작됩니다. 회사들은 이후 자금이 규제된 플랫폼에 도달했는지, 세탁의 복잡성 등 여러 요인을 기반으로 사건의 실행 가능성을 평가합니다. 세 번째 단계는 포렌식 증거 패키지를 준비하고 법 집행 기관 및 규제 기관과 협력하는 것입니다. 마지막 단계에는 동결, 압수 및 법적 조치를 시작하는 것이 포함되며, 해결 시간은 관할권의 복잡성에 따라 몇 주에서 몇 달까지 다양합니다.
라이온스게이트 네트워크는 블록체인 포렌식을 오픈 소스 정보와 결합하여 사기 계획을 운영하는 개인을 식별한다고 밝혔습니다. 이 회사는 법 집행 기관에 지갑과 소셜 미디어 계정, 전화번호 및 이메일 주소를 연결하는 신원 증거를 제공합니다. 회수 전문가들은 피해자들에게 참여하기 전에 합법적인 서비스를 확인할 것을 권장합니다.
사기 회수 작업의 경고 신호
사기 회수 작업의 경고 신호로는 분석 전에 선불 요금을 요구하거나, 보장된 회수 비율, 시드 구문 또는 개인 키 요청, 익명의 해외 운영 등이 있습니다. 합법적인 회사들은 일반적으로 선불 결제 없이 초기 포렌식 분석을 제공하고, 정부 등급의 포렌식 도구를 사용하며, 법 집행 기관과 협력하고, 민감한 지갑 자격 증명을 요청하지 않는다고 업계 기준에 따르면 합니다.
회수 가능성의 변동성
회수 가능성은 사건의 세부 사항에 따라 다릅니다. 가장 높은 성공률을 보이는 사건은 자금이 180일 이내에 중앙 집중식 거래소에 도달하고 거래 문서가 완전한 경우입니다. 중간 확률 사건은 믹서를 통과했지만 식별 가능한 엔드포인트에 도달한 자금을 포함합니다. 낮은 확률 사건은 개인 정보 보호 코인으로의 전환, P2P 현금 인출 또는 누락된 지갑 문서와 관련됩니다.
“사기꾼들은 당신의 돈을 훔치는 것이 똑똑해서가 아닙니다. 그들은 피해자들이 무지하고 실제로 저항하지 않기 때문에 돈을 훔칩니다,”라고 라비브는 말했습니다. “피해자들이 포렌식의 힘을 믿는다면 모든 것이 변할 수 있습니다.” 2025년 10월의 압수 사건은 블록체인 투명성과 포렌식 분석, 국제 법적 조정이 결합되어 피해자들에게 회수 경로를 제공한다는 것을 보여주었습니다.
