중국 국적의 Zhimin Qian, 61,000 비트코인 소유 범죄로 유죄 인정
중국 국적의 Zhimin Qian이 월요일 영국 법원에서 61,000 비트코인을 취득하고 소유한 범죄 재산에 대해 유죄를 인정했습니다. 현재 이 비트코인의 가치는 약 70억 달러에 달합니다. 이번 유죄 판결은 국제 자금 세탁에 대한 7년간의 조사 결과로, Qian(또한 Yadi Zhang으로 알려짐)이 128,000명의 개인을 속인 대규모 사기 투자 계획을 조직한 것으로 밝혀졌습니다.
“오늘의 유죄 인정은 메트의 경제 범죄 팀과 우리의 파트너들이 수년간 헌신적으로 조사한 결과의 정점입니다,”라고 메트의 경제 및 사이버 범죄 사령부 책임자인 Will Lyne이 성명에서 말했습니다. “이는 영국 역사상 가장 큰 자금 세탁 사건 중 하나이며, 전 세계적으로 가장 높은 가치의 암호화폐 사건 중 하나입니다,”라고 그는 덧붙였습니다. “저는 팀이 매우 자랑스럽습니다.”
Qian은 2014년부터 2017년까지 이 계획을 수행하며 개인들을 속이고, 궁극적으로 불법적으로 얻은 자금을 비트코인으로 전환했습니다. 2018년, 그녀는 중국을 떠나 허위 문서를 가지고 영국에 입국했으며, 이후 부동산 구매를 통해 자금을 세탁하려고 시도했습니다. 그녀는 공범인 Jian Wen의 도움을 받았습니다.
메트는 2018년부터 2021년 사이에 61,000 비트코인을 압수했으며, 이를 현재 세계 최대의 암호화폐 압수 사건으로 간주하고 있습니다. Wen은 지난해 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받았으며, 그녀의 역할에 대해 300만 달러 이상의 벌금을 부과받았습니다. 그녀는 6년 이상의 징역형을 선고받았습니다.
회수된 자금에 대한 민사 절차가 현재 진행 중이지만, 최근 영국에 기반을 둔 법률 파트너는 중국 투자자들이 자금에 대한 정당한 소유권 주장을 입증하는 것이 “상당한 도전”이 될 것이라고 Decrypt에 전했습니다.
“비트코인 및 기타 암호화폐는 조직 범죄자들이 자산을 숨기고 이전하는 데 점점 더 많이 사용되고 있으며, 사기범들이 그들의 범죄 행위의 혜택을 누릴 수 있도록 하고 있습니다,”라고 Crown Prosecution Services의 부수석 검사관 Robin Weyell이 성명에서 말했습니다. “CPS는 범죄 수익을 세탁하는 개인 및 기업을 정의의 심판대에 세우기 위해 법 집행 및 조사 당국과 긴밀히 협력할 것을 약속합니다,”라고 그녀는 덧붙였습니다.
Qian은 구금 상태로 유지되며, 유죄 인정 후 나중에 선고를 받을 예정입니다.
