연방 당국의 암호화폐 사기 대응
연방 당국은 암호화폐 사기와 관련하여 170만 달러 이상의 스테이블코인을 회수하여 피해자들이 손실을 회복할 수 있는 길을 열었습니다. 이는 추적 가능한 디지털 자산이 복잡한 사기 계획을 풀어내는 데 어떻게 기여하는지를 보여주는 중요한 조치로 평가받고 있습니다.
법원의 자산 회수 발표
버지니아 동부 지방법원은 12월 5일, 암호화폐 사기 계획과 관련된 민사 자산 몰수 절차를 통해 USDT와 BUSD에서 거의 170만 달러를 회수했다고 발표했습니다. 당국은 이 자산이 투자 사기 및 자금 세탁의 수익임을 확인하여 정부가 피해자에게 자금을 반환할 수 있도록 했습니다.
“버지니아 동부 지방법원은 420,740.42 USDT(‘테더’로도 알려짐)와 1,249,996.15 BUSD(‘바이낸스 USD’로도 알려짐)를 회수하고 소유권을 정리했습니다. 이는 암호화폐 투자 사기 수익 및 자금 세탁에 관련된 자산으로, 민사 자산 몰수를 통해 이루어졌습니다. USDT와 BUSD는 모두 달러와 동등한 가치를 지닌 암호화폐의 형태입니다.”
이어지는 발표에 따르면, 미국은 현재 해당 자산을 피해자에게 반환하는 절차를 진행 중입니다.
사기범의 전술과 수사
법원 기록에 따르면 사기범들은 원치 않는 메시지를 통해 접촉을 시작하고, 대화를 암호화된 채널로 전환한 후, 피해자들을 조작된 거래 인터페이스로 유도하여 조작된 포트폴리오 수익을 보여주었습니다. 피해자들이 의미 있는 인출을 시도했을 때, 범죄자들은 세금이나 수수료의 명목으로 추가 지불을 요구하며 결국 자금을 보유했습니다.
수사관들은 사기범들이 암호화폐를 빠른 거래와 복잡한 거래를 통해 순환시켜 추적을 어렵게 했다고 보고했습니다. 이후 미국 비밀경찰이 여러 지갑에서 자산을 압수했습니다. 이 집행 조치는 검찰이 민사 몰수 소송을 제기한 후 진행되었으며, 자산이 피해자에게 복원될 수 있도록 소유권을 정리했습니다.
디지털 사기 전술의 진화
이 사건은 디지털 사기 전술의 점점 더 정교해지는 양상을 강조하지만, 블록체인 추적 가능성이 연방 기관들이 네트워크를 통한 불법 흐름을 식별하는 데 어떻게 기여하는지를 보여줍니다.
