영국 남성, 50만 파운드 횡령 및 암호화폐 도박 혐의로 징역형
영국의 한 남성이 고용주로부터 50만 파운드(약 65만 9,500달러)를 횡령하고, 도난당한 자금을 암호화폐로 전환하여 도박 웹사이트에서 사용한 혐의로 33개월의 징역형을 선고받았다. 39세의 제이슨 로우(Jason Lowe)는 노스 요크셔의 스킵턴 출신으로, 2016년부터 같은 랭커셔 기반 회사에서 근무했으나, 2023년 3월부터 2024년 2월까지 자금을 빼돌려 도박 중독을 충족시켰다.
범죄의 발각과 조사
이 회사는 직원들이 이익 보상을 받는 직원 소유 신탁으로 구성되어 있으며, 재무 부서에서 두 개의 기업인 Meteorbrand와 PPC Guru에 대한 비정상적으로 높은 결제량을 발견하면서 문제가 처음 감지되었다. 로우의 은행도 그의 개인 계좌로 들어오는 큰 금액에 대해 경고했으며, 여기에는 PayPal을 통한 결제도 포함되어 있었다. 그러나 로우는 은행의 질문에 이 금액이 2021년에 완료된 자신의 사업 판매에서 나온 것이라고 주장했다.
“거짓말과 허위 고발”을 통해 일정 기간 동안 죄책감을 피했다.
랭커셔 회사의 조사는 처음에 직원들 사이에 내부 불신, 갈등 및 스트레스를 유발했으며, 회사는 2024년 2월에 Action Fraud 보고서를 제출했고, 이는 노스 요크셔 경찰의 경제 범죄 부서가 자체 조사를 시작하는 계기가 되었다. 로우는 신뢰의 남용으로 인한 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 금요일 브래드포드 크라운 법원에서 33개월의 징역형을 선고받았다.
범죄 수익 회수와 전문가의 의견
범죄 수익법에 따른 청문회는 아직 결정되지 않은 날짜에 열릴 예정이며, 도난당한 자금을 회수하기 위한 시도가 시작될 것이다. NYP 경제 범죄 부서의 닐 브로드허스트 탐정 경관은 보도 자료에서 로우에게 선고된 형량에 대해 만족한다고 밝혔다.
“도난당한 자금이 암호화폐로 전환되었음에도 불구하고, 우리는 거래를 추적하고 그가 어떻게 이익을 얻었는지 증명할 수 있었습니다.”
전문가들은 암호화폐와 관련된 화이트칼라 범죄가 점점 더 만연해지고 있으며, 재정 범죄는 돈을 따라가는 경향이 있다고 제안한다. 필 아리스는 “신뢰받는 내부자가 접근 권한이나 회사 자금을 남용하고 개인 거래, 도박 또는 세탁을 위해 암호화폐로 가치를 전환하는 사례가 더 많이 발생하고 있다”고 말했다.
기업의 과제와 대응 부족
아리스에 따르면, 암호화폐는 내부 남용자가 사용하는 또 다른 경로가 되고 있으며, 기업이 직면한 주요 과제는 “고의적인 혼합”이라고 설명했다. 이는 도난당한 자금을 합법적인 흐름과 혼합한 후, 이를 신속하게 거래소, 스테이블코인, 브릿지 또는 코인 믹서와 같은 혼란 도구를 통해 이동시켜 출처를 흐리게 하는 것을 포함한다.
기본적인 암호화폐 활동은 추적 가능하지만, 아리스는 많은 고용주와 조직이 암호화폐 관련 화이트칼라 범죄에 대해 준비가 부족하다고 설명했다. 그는 “자체 호스팅된 지갑, 빠른 스왑 및 크로스 체인 이동은 정책, 승인 및 모니터링이 업데이트되지 않았을 때 블라인드 스팟을 생성합니다.”라고 덧붙였다.
미래의 규제와 탐지 가능성
암호화폐 관련 내부 거래 및 화이트칼라 범죄에 대한 규제의 회색 지대가 여전히 존재하는 가운데, 아리스는 암호화폐의 투명한 특성이 궁극적으로 범죄 활동의 신속하고 효과적인 탐지를 가능하게 할 수 있다고 확언했다. 그는 “핵심은 재무 및 감사 팀에 블록체인 분석 도구를 제공하고, 거래 통제를 강화하며, 실시간 이상 탐지가 준수 도구의 일부가 되도록 하는 것입니다.”
