영국 국가범죄수사청 전직 경찰관의 비트코인 절도 사건
영국 국가범죄수사청(NCA)의 전직 경찰관이 실크로드 2.0의 공동 창립자로부터 압수한 50 비트코인(현재 가치 약 590만 달러)을 절도한 혐의로 징역형을 선고받았다. 왕립검찰청(CPS)은 수요일에 실크로드 및 실크로드 2.0 수사팀의 일원인 전 운영 경찰관 폴 차울스(Paul Chowles)가 50 비트코인을 절도한 혐의로 5년 6개월의 징역형을 선고받았다고 밝혔다. 차울스는 5월에 절도, 범죄 재산 이전, 범죄 재산 은닉 혐의에 대해 유죄를 인정했다.
실크로드 2.0의 배경
실크로드 2.0은 원래 실크로드의 후계자로, FBI가 온라인 암시장과 그 창립자 로스 울브리히트를 2013년 10월에 체포한 후 한 달 만에 시작되었다. 이 사이트는 FBI에 의해 폐쇄될 때까지 1년 동안 운영되었다. 차울스는 암호화 믹서로 흔적을 감추려 했으며, 실크로드 2.0 공동 창립자 토마스 화이트(Thomas White)의 장치에서 데이터를 추출하고 분석하는 일을 주도했다.
NCA는 2014년 11월 화이트가 체포될 당시 그의 지갑에서 97 비트코인을 압수했지만, 2017년 5월에 50 BTC가 그의 지갑에서 다른 주소로 전송되었다. 이 비트코인은 출처를 숨기기 위한 명백한 시도로 비트코인 포그(Bitcoin Fog)라는 암호화 믹싱 서비스를 통해 전송되었다. 체인얼리시스(Chainalysis)는 이 자금 중 일부가 거래소에서 현금으로 전환되거나 암호화폐 지원 직불 카드에 충전되어 더 쉽게 사용될 수 있도록 했다고 밝혔다.
수사 및 체포 과정
CPS의 특별 범죄 부서 전문 검사 알렉스 존슨(Alex Johnson)은 “NCA 내에서 폴 차울스는 유능하고 기술적으로 뛰어나며 다크웹과 암호화폐에 대해 매우 잘 알고 있는 인물로 여겨졌다”고 말했다. 그는 “그는 이 수사에서 자신의 위치를 이용해 자신의 주머니를 채우는 계획을 세우면서 자신에게 의심이 가지 않도록 할 것이라고 믿었다”고 덧붙였다.
CPS는 NCA 수사팀이 화이트가 자신의 기술을 사용해 지갑에 접근하고 비트코인을 전송했을 것이라고 가정했으며, 이를 추적할 수 없는 것으로 간주했다고 밝혔다. 그러나 화이트는 경찰에 다른 누군가가 비트코인을 이동시켰으며, NCA만이 자신의 암호화 지갑의 키를 가지고 있었기 때문에 NCA 내부의 누군가일 것이라고 주장했다.
머지사이드 경찰관들은 NCA와 만나 화이트에 대한 수사를 논의했으며, 차울스도 이 회의에 참석했다. 경찰은 절도된 비트코인에 대한 수사를 시작했고, 이후 차울스를 체포했다.
증거 및 재정적 이익
차울스는 화이트의 암호화 계좌에 대한 메모를 보관했으며, 경찰은 차울스와 비트코인을 전송하는 데 사용된 계좌를 연결하는 전화기를 발견했다. 이 전화기에는 암호화폐 거래소에 대한 인터넷 검색 기록도 있었다. CPS는 “차울스의 사무실에서 여러 개의 노트북이 발견되었으며, 그 안에는 화이트의 암호화폐 계좌와 관련된 사용자 이름, 비밀번호 및 진술이 포함되어 있었다”고 덧붙였다.
차울스는 두 개의 암호화폐 지원 직불 카드를 사용하여 총 약 109,425 파운드(약 146,580 달러)를 소비했지만, CPS는 그가 약 613,150 파운드(약 821,345 달러)의 재정적 이익을 얻었다고 계산했다. CPS는 차울스에 대한 몰수 절차를 진행할 것이라고 밝혔다.
