영국의 기업 등록 기관, Zedxion Exchange Ltd. 해체 발표
영국의 기업 등록 기관인 Companies House는 이란의 이슬람 혁명 수비대(IRGC)를 위한 자금 처리를 한 혐의를 받고 있는 암호화폐 플랫폼 Zedxion Exchange Ltd.를 해체하기로 결정했다고 발표했습니다. 이 조치는 재무부의 해외 자산 통제국(OFAC)이 1월에 부과한 미국 제재에 따른 것으로, Zedxion과 관련된 Zedcex가 이란의 제재 회피를 가능하게 한 혐의와 제재를 받은 자금 조달자 바박 잔자니와의 연관성으로 지정되었습니다.
Companies House는 이 해체가 “허위, 잘못된 또는 기만적인 정보나 신청서의 진술”과 관련이 있다고 밝혔습니다.
조직 범죄 및 부패 보고 프로젝트의 조사자들은 Zedxion의 상장된 이사이자 실질적 지배자인 엘리자베스 뉴먼이 도미니카 국적자로 기재되어 있지만 허구의 신원일 가능성이 높다고 주장했습니다. 이 회사는 또한 홍보 자료에서 뉴먼을 나타내기 위해 스톡 이미지를 사용한 것으로 보고되었습니다.
IRGC와의 자금 흐름
블록체인 분석 회사 TRM Labs는 Zedxion과 그 자매 플랫폼 Zedcex가 IRGC와 관련된 약 10억 달러의 자금을 처리했으며, 이는 총 거래량의 약 56%를 차지한다고 밝혔습니다. 이 비율은 2024년에 IRGC와 관련된 흐름이 약 6억 1910만 달러에 달했을 때 87%로 증가했으나, 다른 활동이 증가하면서 2025년에는 약 48%로 감소할 것으로 예상됩니다.
Zedxion Exchange Ltd.는 2021년 5월에 설립되었으며, 같은 해 10월에는 “바박 모르테자”라는 이름의 개인이 이사이자 실질적 지배자로 등재되었습니다. Companies House 기록에 따르면, 해당 이름과 관련된 식별 세부정보는 제재 회피 혐의를 받고 있는 이란 사업가 바박 잔자니의 정보와 일치합니다.
바박 잔자니의 배경
Companies House의 서류에 따르면 “바박 모르테자”는 2022년 8월에 실질적 지배자로 등재되지 않게 되었고, 이후 뉴먼이 같은 달 이사로 임명되었습니다. 잔자니는 2013년에 이란 국가 기관을 대신하여 수십억 달러의 석유 수익을 세탁한 혐의로 미국과 유럽 연합에 의해 제재를 받았으며, 2016년에 이란에서 국가 석유 기금을 횡령한 혐의로 유죄 판결을 받고 사형을 선고받았으나, 2024년에 자금을 상환한 후 그 형이 감형되었습니다.
2025년까지 잔자니는 정권과 연관된 경제 프로젝트와의 연관성을 가지고 공개적으로 재등장했습니다. 그는 또한 암호화폐, 외환, 물류, 항공 및 통신을 아우르는 대기업 DotOne Holding Group을 운영하고 있으며, 이는 제재 회피 네트워크에서 사용되는 인프라와 유사한 분야들입니다.
이란의 암호화폐 활용
이란은 국제 제재를 우회하기 위해 암호화폐를 활용하는 광범위한 인프라를 구축했으며, 블록체인 분석 회사 Chainalysis는 IRGC와 관련된 불법 암호화폐 주소가 지난해에 최소 1540억 달러의 디지털 자산을 수령했다고 보고했습니다. 이는 전년 대비 162% 증가한 수치입니다.
지난달 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후, Chainalysis는 2월 28일부터 3월 2일 사이에 약 1030만 달러의 암호 자산 유출이 기록되었으나, 국가와 연관된 행위자들이 자금을 재배치한 활동이 얼마나 되는지는 확인할 수 없었습니다.
Companies House의 새로운 규정
Companies House는 2023년 경제 범죄 및 기업 투명성 법에 따라 의심스러운 정보를 조회하고 제거할 수 있는 권한을 확대하기 시작했으며, 2025년 말에는 이사 및 실질적 소유자에 대한 의무적인 신원 확인이 도입될 예정입니다. 이는 영국 기업 등록부의 오용을 방지하기 위한 보다 광범위한 노력의 일환입니다.
2024년 3월 이후, 등록 기관은 의심스러운 정보를 조회하고 제거할 수 있으며, 기업에 등록된 이메일 주소를 제공하도록 요구할 수 있습니다. 2025년 11월부터 모든 이사 및 실질적 지배자는 신원을 확인해야 하며, 기업은 합법적인 목적을 위해 설립되었음을 확인해야 합니다.
