영국 정부의 범죄 자금 추적 계획
영국 정부는 범죄 자금을 추적하고 압수하기 위해 500명의 경찰관을 모집할 계획이라고 내무부가 화요일 발표했습니다. 이들은 3년 동안 5억 파운드의 지원을 받게 되며, 새로운 자금 세탁 방지 및 자산 회수 전략을 위한 자금입니다. 이 자금은 규제된 기업에 부과된 경제 범죄 세금에서 조달됩니다.
경찰관 배치 및 범죄 세탁 추정
경찰관들은 경찰력, 국가 범죄 수사국(NCA), 왕립 검찰청에 배치될 예정입니다. NCA는 매년 1천억 파운드 이상의 자금이 영국 또는 영국 기업 구조를 통해 세탁된다고 추정하고 있으며, 내무부는 “핀테크, 암호화폐 및 AI의 증가로 인해 위협이 최근 몇 년 동안 증가했다”고 밝혔습니다.
작전 불안정화(Operation Destabilise)
이 경찰관들은 조직 범죄 집단을 위해 거리 현금을 암호화폐로 전환하는 러시아어 사용 네트워크에 대한 수사인 작전 불안정화(Operation Destabilise)를 기반으로 활동할 것입니다. NCA는 랜섬웨어 그룹, 적대 국가 및 클래스 A 마약 거래를 가능하게 하는 네트워크에 대한 새로운 체포 및 현금 압수 캠페인을 계획하고 있으며, 현재까지 119명의 의심되는 자금 세탁범이 체포되고 2천5백만 파운드 이상의 현금과 암호화폐가 압수되었습니다.
경제 범죄 센터의 보고서
경제 범죄 센터는 연례 보고서에서 범죄자들이 “탐지를 피하고 불법 가치를 대규모로 이동하기 위해 암호 자산 제품을 혁신적으로 활용하고 있다”고 언급하며, ‘불안정화’ 모델을 다른 네트워크로 확장하고 “보다 능동적이고 정보 기반의 암호화폐 능력을 구축하고 싶다”고 밝혔습니다.
재정 범죄와의 싸움
암호 자산은 재무부 및 금융행위감독청과 합의한 아홉 가지 경제 범죄 우선 사항 중 세 번째로 순위가 매겨졌습니다. NCA의 경제 범죄 부국장인 살 멜키(Sal Melki)는 재정 범죄와의 싸움이 “범죄자들이 새로운 기술을 수용함에 따라 더욱 복잡해졌다”고 말하며, 이번 투자가 “영국을 위한 혁신적인 재정 정보 서비스를 지원하고 범죄자들의 재정 구조를 겨냥할 수 있는 더 많은 역량을 제공할 것”이라고 밝혔습니다.
범죄자들로부터의 회수 성과
정부는 지난 한 해 동안 범죄자들로부터 거의 3억 5천만 파운드를 회수했으며, 10억 파운드 이상이 차단되었고, 2천6백만 파운드가 피해자에게 반환되었으며, 거의 4,000건의 자금 세탁 유죄 판결이 있었습니다.
이전의 암호화폐 기업 의존
영국 기관들은 이전에도 암호화폐 기업에 의존해왔습니다. 미국 비밀경찰과 함께 진행된 작전 대서양(Operation Atlantic)은 20,000명의 승인 피싱 피해자를 확인하고, NCA 본부에서 일주일 간의 스프린트 동안 Coinbase, Binance, Kraken 및 Tether와 함께 1,200만 달러를 동결했습니다.
