오리건주 남성의 코카인 유통 및 자금 세탁 사건
오리건주 남성이 50킬로그램 이상의 코카인을 유통하고 그 수익을 사업 계좌를 통해 세탁한 사실을 인정했으며, 이후 불법 자금을 암호화폐로 전환했습니다.
사건 개요
법원 기록에 따르면, 마이클 웨인 프로스트는 2024년 7월 연방 요원들이 그의 레이크 오스웨고 자택에서 수색 영장을 집행하기 전에 여러 차례 비밀 요원들과 코카인 거래를 했습니다. 프로스트의 자택 수색 중, 연방 요원들은 1킬로그램의 코카인과 약 20,000달러의 현금을 회수했습니다. 법원 문서에 따르면, 프로스트는 매주 10~12킬로그램의 코카인을 유통했다고 인정했습니다.
조사관들은 이후 추가 영장을 집행하여 마약 작전과 관련된 약 509,000달러의 현금과 암호화폐를 압수했습니다.
자금 세탁 방식
법원 문서에 따르면, 프로스트는 자신의 마약 수익 일부를 자신이 관리하는 사업 은행 계좌로 송금한 후, 그 돈을 금융 서비스 플랫폼인 로빈후드로 이동시켰습니다. 그는 이후 이 계좌를 사용하여 암호화폐를 구매했으며, 검찰은 이것이 그의 코카인 수익의 불법적 출처를 숨기기 위한 계획의 일환이라고 주장했습니다.
형량 및 법 집행의 변화
그의 유죄 인정의 일환으로, 프로스트는 조사 중 압수된 모든 현금과 암호화폐를 포기하기로 동의했습니다. 그는 이제 최소 10년의 연방 교도소 형을 선고받을 가능성이 있으며, 종신형과 1,000만 달러의 벌금, 5년의 감독 하에 석방될 가능성도 있습니다.
이 사건은 전통적인 마약 밀매 작전과 현대 금융 기술 간의 교차점이 증가하고 있음을 강조합니다.
법 집행 기관은 불법 수익을 세탁하는 도구로서 디지털 자산과 거래 플랫폼의 사용을 점점 더 지적하고 있으며, 이는 자금을 추적하고 회수하는 노력을 복잡하게 만들고 있습니다. 연방 기관들은 전통적인 비밀 작전과 금융 포렌식을 결합하여 합법적인 금융 시스템을 악용하는 범죄 계획을 폭로하기 위해 조사 전략을 계속 조정하고 있습니다.
당국이 디지털 금융과 마약 밀매 모두에 대한 초점을 확대함에 따라, 이러한 사건들은 암호화폐와 온라인 거래 플랫폼으로 정의되는 시대에 구식 범죄 기업들이 어떻게 재편되고 있는지를 보여줍니다.
