오하이오 투자 관리자의 암호화폐 폰지 사기 사건
오하이오의 투자 관리자가 투자자들로부터 1천만 달러를 사취한 암호화폐 폰지 사기를 주도한 혐의로 9년형을 선고받았다. 뉴 알바니에 거주하는 31세의 Rathnakishore Giri는 2024년 10월 전신 사기 혐의에 대해 유죄를 인정한 후 9년형과 함께 3년의 감독 하에 석방될 예정이다.
Giri의 사기는 비트코인 파생상품 거래를 통한 보장된 수익에 대한 허위 약속을 포함하고 있었다. 투자 자금을 실제로 투자하는 대신, 그는 새로운 피해자들로부터 받은 돈을 이전 참가자들에게 지급하여 “폰지 사기의 전형적인 특징”을 보였다.
검찰에 따르면 Giri는 두 대의 람보르기니, 테슬라, 아우디 R8 등 고급 자동차가 가득한 차고를 가진 성공적이고 부유한 투자자로 자신을 소개함으로써 “성공의 외관을 창출”했다.
그는 또한 개인 제트기 비행과 고급 휴가 임대에 빠져들었다. 오하이오 공공 업무국에 따르면, Giri는 유죄를 인정한 후에도 사기를 계속했다. 선고를 기다리는 동안 보석 상태에서 새로운 암호화폐 투자자들로부터 자금을 모집하여 연방 검찰이 그의 선고 청문회를 준비하는 동안에도 “새로운 피해자들에게 추가적인 피해를 초래했다”고 한다.
암호화폐 사기의 증가
이번 선고는 암호화폐 사기가 새로운 정점에 도달하고 있는 가운데 이루어졌다. FBI에 따르면, 미국인들은 2025년에 암호화폐 관련 범죄로 110억 달러 이상을 잃었으며, 이는 전년 대비 22% 증가한 수치이다. 당국은 암호화폐 폰지 사기에 대한 단속을 강화하고 있다.
지난해에는 두 명의 에스토니아 국민이 5억 7700만 달러 규모의 HashFlare 폰지 사기에 연루되어 16개월 형을 선고받았다. 그리고 2월에는 암호화폐 투자 회사 Goliath Ventures의 전 CEO가 3억 2800만 달러를 끌어모은 폰지 사기를 운영한 혐의로 연방 사기 및 자금 세탁 혐의로 체포되었다.
이 사건은 또한 금융 대기업 JPMorgan Chase를 끌어들였으며, 한 달 후에는 해당 사기를 탐지하고 중단하지 못한 혐의로 소송을 당했다.
