유로폴의 경고와 암호화폐 범죄의 진화
유로폴의 유럽 금융 및 경제 범죄 센터(EFECC) 수장인 부르크하르트 뮐은 이번 주 암호화폐와 블록체인이 범죄 목적으로 오용되는 것이 “점점 더 정교해지고 있다”고 경고하며, 복잡하고 국제적인 수사를 지원하기 위해 유로폴의 지속적인 투자를 약속했습니다. 그는 “이 범죄를 조사하는 것은 EU 회원국의 법 집행 기관에 상당한 부담을 준다”고 덧붙였습니다. 그의 발언은 유로폴, 유엔 마약 범죄 사무소(UNODC), 바젤 거버넌스 연구소가 공동으로 주최한 제9회 글로벌 범죄 재정 및 암호 자산 회의에서 나온 것으로, 암호 자산과 블록체인이 범죄에 오용되는 진화하는 방식에 초점을 맞췄습니다.
암호화폐 범죄의 규모와 주요 단속
Chainalysis의 2025 암호 범죄 보고서에 따르면, 암호화폐 주소가 2024년에 수령한 불법적인 가치의 하한선은 409억 달러로 추정되며, 이는 금융 범죄의 전체 수익 중 작은 부분에 해당합니다. 이 수치는 암호화폐가 단순히 결제 수단이나 세탁 도구로 사용되는 전통적인 범죄인 마약 밀매는 제외됩니다.
유로폴은 올해 여러 주요 단속을 조정했으며, 여기에는 암호화폐를 통해 33만 달러 이상을 세탁한 라트비아의 사이버 범죄 네트워크 해체, 암호화폐를 사용하여 2300만 달러 이상을 세탁한 비밀 하왈라 은행 네트워크, 5000명 이상의 피해자로부터 거의 5억 4000만 달러를 이익을 얻은 “암호 투자 사기단”이 포함됩니다.
물리적 공격과 국경 간 협력의 도전
유럽은 또한 암호화폐 보유자에게 물리적 공격을 가해 지갑의 개인 키를 넘기도록 강요하는 이른바 렌치 공격의 급증에 시달리고 있습니다. 특히 프랑스는 올해만 16건의 이러한 공격을 기록했습니다. 많은 경찰력의 암호 관련 범죄 단속에서의 도전 과제는 그 범죄의 글로벌 특성과 때때로 이루기 어려운 국경 간 협력의 필요성에 있습니다.
“우리는 이 과정의 시작에 있으며, 실질적인 진전을 이루기 위해서는 더 많은 대화를 장려해야 합니다.” – 디아나 파트루츠
조사 방식의 표준화 필요성
블록체인 인텔리전스 전문가 협회(BIPA)의 프로젝트 매니저인 디아나 파트루츠는 Decrypt와의 인터뷰에서 다양한 분석 회사들이 종종 일관되지 않은 추적 결과를 생성하여 국경 간 협력을 복잡하게 만든다고 밝혔습니다. “우리 이해관계자들은 서로 다른 블록체인 분석 회사들이 거래 추적 시 서로 다른 결과를 생성한다고 밝혔습니다. 또한 지갑 귀속, 방법론, 교육 및 형식에 대한 표준화가 없어서 국경 간 조사가 특히 어려워지고 있습니다.”라고 파트루츠는 말했습니다.
파트루츠는 조사자와 금융 기관이 자신의 비판적 평가 능력을 개발할 필요가 있다고 제안하며, 특히 암호를 뒷받침하는 오픈 소스 도구와 기술에 대한 “기술 격차”를 지적했습니다. 그녀는 또한 “암호 관련” 범죄를 정의하는 것을 지나치게 단순화하는 것에 대해 경고하며, 암호 범죄와 전통적인 금융 범죄의 규모를 비교하는 것에 대해 경고했습니다.
“금융 범죄를 일반적으로 살펴보고, 암호 관련 범죄가 중요한 역할을 하고 있으며, 이는 계속 관리해야 하는 역할이라는 것을 인식하는 것이 아마도 더 도움이 될 것입니다.” – 디아나 파트루츠
