유로폴의 국제 암호화폐 사기 네트워크 해체
유로폴은 7억 유로 이상의 자금을 세탁한 국제 암호화폐 사기 네트워크를 해체하는 다년간의 작전을 완료했습니다. 이 조사는 독일, 스페인, 키프로스, 벨기에, 프랑스, 몰타, 이스라엘 등 여러 국가에 걸쳐 진행되었으며, 가짜 암호 투자 플랫폼을 중심으로 한 정교한 작전을 드러냈습니다.
당국은 이 사건이 단일 사기 웹사이트에서 시작되었지만, 곧 광범위한 생태계로 확대되었다고 밝혔습니다. 피해자들은 높은 수익을 약속하는 오해의 소지가 있는 온라인 광고를 통해 유인되었습니다. 초기 입금 후, 그들은 조작된 거래 대시보드에서 허위 수익을 보여주었고, 재투자를 압박받았습니다. 범죄자들은 이후 자금을 빼내어 여러 블록체인과 암호화폐 거래소를 통해 세탁했습니다.
작전의 주요 단계
첫 번째 주요 작전은 2025년 10월 27일에 이루어졌으며, 프랑스와 벨기에 당국의 요청에 따라 키프로스, 독일, 스페인에서 조정된 급습이 진행되었습니다. 아홉 명의 용의자가 체포되었고, 수사관들은 여러 증거를 압수했습니다.
두 번째 단계는 11월 25일부터 26일까지 독일, 벨기에, 불가리아, 이스라엘에서 운영되는 제휴 마케팅 회사에 초점을 맞췄습니다. 이들 회사는 종종 딥페이크, 조작된 미디어 클립 및 가짜 유명인 추천을 이용하여 소셜 미디어에서 사기 광고를 배포하고 있었습니다.
사건의 규모와 의미
유로폴은 이 사건을 유럽에서 가장 큰 규모의 사건 중 하나로 묘사했습니다.
“조사는 7억 유로 이상이 암호화폐 거래소의 복잡한 네트워크를 통해 세탁되었으며, 디지털 익명성을 이용해 불법 자금 흐름을 숨겼음을 밝혀냈습니다.”
이 작전은 유로폴과 파트너 기관들이 암호 믹싱 서비스인 Cryptomixer를 종료한 이전 노력에 이어 진행된 것으로, 디지털 자산 분야의 대규모 금융 범죄를 방해하기 위한 광범위한 추진의 일환입니다.
