인도의 집행국(ED)의 급습
인도의 집행국(ED)은 4th Bloc Consultants와 관련된 21개 장소를 급습하며, 지갑, 페이퍼 컴퍼니, 하왈라 및 외환 계좌를 통해 자금을 세탁한 10년간의 가짜 암호화폐 플랫폼 폰지 사기를 주장하고 있다. ED는 12월 18일 카르나타카, 마하라슈트라 및 델리 전역에서 암호화폐 사기 계획을 운영한 혐의를 받는 조직을 겨냥하여 조정된 급습을 실시했다고 정부 성명이 밝혔다.
사기 계획의 운영 방식
이 작전은 자금세탁방지법(PMLA) 하에 수행되었으며, 4th Bloc Consultants 및 그 관련자들과 연결된 사무실과 주거지를 중심으로 진행되었다. 수사관들은 이 계획이 거의 10년 동안 인도 및 해외의 투자자들을 속였다고 주장하고 있다.
ED의 조사에 따르면, 카르나타카 주 경찰이 제기한 고소에서 시작된 이 사건의 피의자들은 합법적인 글로벌 암호화폐 거래소를 닮은 허위 투자 플랫폼을 통해 운영되었다.
이 플랫폼은 개인 대시보드, 실시간 잔액 및 거래 내역을 제공했다고 수사관들은 전했다. 그러나 ED에 따르면, 인터페이스 뒤에서는 실제 시장 거래가 발생하지 않았다. 수사관들은 이 구조를 폰지 사기 또는 다단계 마케팅(MLM) 모델로 설명하며, 사용자들이 지불한 자금이 조직을 통해 세탁되었다고 주장했다.
신뢰 구축과 투자 유도
이 그룹은 신뢰성을 높이기 위해 허가 없이 알려진 암호화폐 논객 및 공인들의 이미지를 사용했다고 수사관들은 밝혔다. 이러한 조작된 증언은 새로운 투자자를 유치하는 데 사용되었다고 한다. ED에 따르면, 이 계획은 초기 투자자들에게 소액의 수익을 지급하여 신뢰를 구축한 후, 피해자들이 더 큰 금액을 투자하고 추천 보너스를 통해 새로운 회원을 모집하도록 유도했다.
이 조직은 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱 및 텔레그램과 같은 소셜 미디어 플랫폼을 사용하여 국제적으로 네트워크를 확장했다고 수사관들은 말했다.
자금의 이동과 압수
ED는 압수된 자금이 범죄 수익으로 분류되며 복잡한 은폐 시스템을 통해 이동되었다고 보고했다. 여기에는 금액을 나누고 숨기기 위해 사용된 여러 암호화폐 지갑, 하왈라 거래, 페이퍼 컴퍼니, 규제된 은행 시스템 외부로 자금을 이체하는 경로, 그리고 암호화폐가 P2P 거래를 통해 현금으로 전환되는 신고되지 않은 외환 계좌가 포함되었다.
당국은 수색 중에 수많은 디지털 지갑 주소를 확인하고, 활동에서 발생한 범죄 수익으로 인도 및 해외에서 취득한 동산 및 부동산을 압수했다고 ED는 밝혔다. 수사관들은 이 작전이 최소한 2015년까지 거슬러 올라간다고 말했다.
조사 진행 상황
4th Bloc Consultants의 프로모터들은 암호화폐 규제가 발전함에 따라 탐지를 피하기 위해 기술을 조정해왔다고 ED는 전했다. ED는 압수된 서버와 장치에 대한 분석이 계속되고 있으며 조사가 진행 중이라고 밝혔다. 당국은 외국 관련자의 네트워크를 파악하고 피해자에게 보상하기 위해 자금을 회수하는 것이 목표라고 말했다.
