인도의 암호화폐 범죄 단속 강화
인도가 글로벌 암호화폐 범죄 네트워크에 대한 단속을 강화하면서, 당국은 중요한 증거를 압수하고 대규모 디지털 자산 사기 사건의 주요 인물들을 체포했습니다. 국경 간 암호화폐 관련 금융 범죄가 급증함에 따라, 디지털 자산이 초국가적 사기 작전의 중심이 되면서 인도 당국의 단속이 강화되었습니다.
중앙수사국(CBI)의 단속 작전
중앙수사국(CBI)은 10월 4일 HPZ 암호화폐 토큰 사기 사건과 관련된 전국적인 단속을 실시했다고 발표했습니다. 이 작전은 델리 NCR, 하이데라바드, 벵갈루루에서의 급습 중에 중요한 디지털 및 금융 증거를 압수하는 결과를 가져왔습니다.
CBI는 “이러한 사기는 여러 개의 페이퍼 컴퍼니를 설립하여 이루어졌으며, 이들 회사는 머니 론더링을 위한 은행 계좌를 개설하는 데 사용되었습니다”라고 설명하며, “피해자로부터 수집된 수익은 이러한 계좌를 통해 전달되어 암호화폐로 전환된 후 복잡한 금융 레이어링과 암호화폐 전환 경로를 통해 인도 밖으로 이전되었습니다”라고 덧붙였습니다.
사기 수법과 피해자
조사 결과, 2021년부터 2023년 사이에 사이버 범죄자들은 대출, 일자리 및 투자 계획을 가장하여 인도 전역의 개인들을 사기쳤습니다. 피해자로부터 수집된 자금은 핀테크 및 결제 집계 플랫폼에 등록된 가짜 법인을 통해 이동한 후 암호화폐 경로를 통해 해외로 이전되었습니다.
CBI는 “이 사건은 범죄 음모, 사칭 및 사기, 정보통신기술법 위반으로 등록되었으며, 외국에 기반을 둔 주모자들이 인도 국민과 공모하여 조직한 정교한 범죄 음모와 관련이 있습니다”라고 덧붙이며, “CBI는 사기에 적극적으로 연루된 5명을 체포했습니다. 이들은 법의 적법한 절차에 따라 관할 법원에 출두할 예정입니다”라고 밝혔습니다.
향후 계획과 암호화폐 옹호자들의 주장
당국은 전체 금융 네트워크를 추적하고 추가 용의자를 식별하며 작전의 글로벌 범위를 파악하기 위한 조사가 계속되고 있다고 전했습니다. 이 기관은 고급 디지털 포렌식, 정보 기반 모니터링 및 기관 간 협력을 통해 사이버 기반 금융 범죄에 대응하겠다는 의지를 재확인했습니다.
그럼에도 불구하고 암호화폐 옹호자들은 블록체인 기술 자체가 효과적인 규제 감독 하에 적용될 경우 투명성과 추적성을 향상시킬 수 있다고 주장하고 있습니다.
