인도의 집행국, 암호화폐 사기 사건에서 자산 압수
인도의 집행국(Enforcement Directorate)은 현재 미국에서 2천만 달러의 암호화폐 투자자를 사기친 혐의로 수감된 시민의 자산 480만 달러(약 42.8억 원)를 압수했습니다. 이 금융 범죄 기관은 화요일에 31세의 Chirag Tomar와 그의 친척 및 사업 파트너와 관련된 18개의 부동산과 은행 계좌를 동결했다고 발표했습니다.
Sudhakar Lakshmanaraja, 블록체인 교육 플랫폼 Digital South Trust의 창립자는 Decrypt와의 인터뷰에서 “암호화폐 사기를 피하는 것은 더 이상 선택 사항이 아닙니다. 나쁜 행위자들은 추적되고, 폭로되며, 감옥에 가게 될 것입니다”라고 말했습니다.
그는 “인도 정부는 디지털 자산 분야의 금융 범죄를 단속할 수 있는 도구와 결단력, 국제 협력을 갖추고 있습니다”라고 덧붙였습니다. Tomar는 인기 있는 암호화폐 거래소 플랫폼을 겨냥한 정교한 피싱 계획을 주도한 혐의로 2024년 10월에 5년의 연방 감옥형을 선고받았습니다.
Tomar의 범죄 조직은 사용자로 하여금 계정 자격 증명을 드러내도록 속이는 가짜 Coinbase 웹사이트를 만드는 데 의존했습니다. 수사관들은 Tomar가 약 7천2백만 달러(약 600억 원) 상당의 도난당한 디지털 자산을 여러 거래 플랫폼을 통해 세탁한 후 이를 인도 루피로 변환했다는 사실을 발견했습니다.
Tomar의 팀은 검색 엔진 결과를 조작하여 그들의 사기 사이트가 합법적인 사이트보다 더 높은 순위에 오르도록 하여 피해자들이 일상적인 검색 중에 이 사이트를 발견할 가능성을 높였습니다. ED는 공식 성명에서 “스푸핑된 웹사이트는 신뢰할 수 있는 웹사이트와 정확히 동일하게 보였지만 연락처 정보만 달랐습니다”라고 밝혔습니다.
사용자가 이러한 가짜 플랫폼에 로그인하려고 시도할 때, 그들은 잘못된 오류 메시지를 받아 가짜 고객 지원 번호로 전화하라는 지시를 받았습니다. Coinbase 대표로 가장한 사기꾼들은 이후 전화하는 사람들을 속여 보안 코드를 공유하거나 원격 컴퓨터 접근을 허용하도록 유도하여 암호화폐 계좌를 비우게 했습니다.
Tomar는 이러한 불법 수익을 고급 시계, 람보르기니 및 포르쉐와 같은 고급 스포츠카 구매 및 국제 여행 자금 조달에 사용했습니다. 이 계획은 2023년 12월 Tomar가 미국으로 돌아올 때 애틀랜타 공항에서 체포될 때까지 2년 이상 운영되었습니다. 그는 2024년 5월 음모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
ED는 Tomar의 미국 내 체포 소식을 뉴스 보도를 통해 알게 된 후 조사를 시작했습니다. 2월에는 델리와 뭄바이 전역에서 자금 추적을 위한 조정된 급습을 실시했습니다.
“추가 조사가 진행 중입니다”라고 이 기관은 언급하며, 당국이 국제 사기 작전과 관련된 자산을 계속 추적함에 따라 추가 압수나 체포가 있을 수 있음을 시사했습니다.
