일본 경찰, 암호화폐 자금 세탁 작전에서 6명 체포
일본 경찰은 약 9,100만 엔(58만 달러)의 사기 수익과 관련된 암호화폐 자금 세탁 작전에서 6명을 체포했습니다. 조사관들은 전국적으로 약 30명의 피해자와 연결된 거래를 조사하고 있습니다.
“이 그룹이 인력 회사의 은행 계좌를 사용하여 투자 사기를 통해 훔친 돈을 수령한 후, 해당 자금을 암호화폐로 전환하고 사기 운영자에게 송금한 것으로 의심하고 있습니다.”
체포된 사건은 2024년 2월 16일에 발생한 440만 엔(28,000 달러)의 초기 거래와 관련이 있습니다. 경찰은 같은 작전이 그 해 2월과 3월 사이에 약 9,100만 엔을 처리했는지 조사하고 있습니다.
체포된 사람들 중에는 임시 인력 회사 Weather의 사장인 36세의 다나카 케이스케와 직업이 공개되지 않은 45세의 도쿄 거주자 시부야 유스케가 포함되어 있습니다. 일본 당국에 따르면, 용의자들은 범죄 수익을 숨긴 혐의로 조직 범죄 처벌법을 위반한 것으로 의심받고 있습니다.
조사 및 자금 세탁 방식
공동 조사에는 도쿄 경찰청과 국가 경찰청의 특별 사이버 범죄 수사 부서가 포함되었습니다. Weather는 오사카 부 이즈미사노에서 운영되고 있으며, 조사관들은 이 회사의 기업 은행 계좌가 소셜 미디어를 통해 사람들을 대상으로 한 투자 사기 작전과 관련된 돈을 수령했다고 믿고 있습니다.
경찰은 용의자들이 해외 경로를 통해 자금을 암호화폐로 전환하여 돈의 원래 출처를 식별하기 어렵게 만들었다고 주장하고 있습니다. 초기 거래는 소셜 미디어 투자 사기에서 발생한 수익을 포함하고 있다고 TBS 방송의 10월 8일 보도는 전했습니다.
“당국은 이 그룹이 사기 피해자로부터 받은 돈을 암호화폐로 교환하고 이를 원래 사기를 저지른 조직으로 송금했는지 조사하고 있다고 확인했습니다.”
조사관들은 Weather의 기업 은행 계좌가 피해자로부터 훔친 자금의 첫 번째 목적지로 사용되었다고 믿고 있습니다. 돈을 수령한 후, 용의자들은 일본 외부의 거래 경로를 통해 암호화폐 전환을 주선한 것으로 알려져 있습니다.
사기 사건의 배경과 범죄 통계
일본 텔레비전 네트워크 ANN은 다나카를 포함한 3명의 회사 임원이 자금 세탁 주선을 지시했다고 보도했습니다. 경찰은 의심되는 거래가 Weather의 사업 구조를 통해 수행된 작전의 일부인지 조사하고 있습니다.
일본 국가 경찰청은 2025년에 9,523건의 소셜 미디어 투자 사기 사건을 기록했으며, 보고된 손실은 약 1,288억 엔에 달했습니다. 같은 보도에서는 사기 투자 플랫폼이나 암호화폐 지갑으로의 송금과 관련된 수천 건의 로맨스 사기 사건도 확인되었습니다.
“일본 당국은 국내 및 해외에서 운영되는 범죄 그룹을 조사했으며, 피해자로부터 지불을 수집하기 위해 중개인을 사용하는 조직도 포함되었습니다.”
체포는 일본 당국이 투자 사기 및 사기 활동과 관련된 암호화폐 송금에 대한 관심이 높아진 후 이루어졌습니다. 2026년 8월, 일본 금융 서비스청은 범죄자들이 사기와 관련된 자산을 신속하게 인출하지 못하도록 국내 암호화폐 거래소에 강력한 조치를 요청했습니다.
조사관들은 이 회사가 서비스에 대한 보상으로 암호화폐로 전환된 돈의 약 1%을 수령했다고 의심하고 있습니다. 이 비율에 따르면, 전체 9,100만 엔을 전환하는 것은 약 91만 엔의 수수료에 해당합니다.
체포된 6명의 용의자에 대한 재판 날짜나 기소 일정은 공개되지 않았습니다. 일본 당국은 10월 9일에 회사를 검찰에 송치할 계획이라고 보도했습니다.
